Методики рассследования преступлений против семьи


Методика расследования незаконного усыновления

1.Криминалистическая характеристика преступления

Выявление фактов незаконного усыновления — это, прежде всего, задача правоохрани­тельных органов, органов здравоохранения и образования, опеки и попечительства. Ра­бота эта заключается в проверке любой оперативной или иной информации, которая, пусть даже косвенно, указывает на возможность осуществления такого преступления.

Однако на основе информации, получить достаточные данные, указывающие на признаки преступления, т. е. основания к возбуждению уголовного дела, возможно только в ходе проведения тщательно спланированных меро­приятий по проверке этой информации, проводимых оперативными подразделениями. Например, в случае незаконного вывоза несовершеннолетнего за границу - проверка информации, а также пресечение преступных действий осуществляются совместными усилиями местных правоохранительных органов и российских консульств в этих странах.

Расследование незаконного усыновления усложняется тем, что, во-первых, поскольку все участники незаконного усыновления несут уголовную ответственность за содеянное, они правдивых показаний не дают и соучастников не выдают (органы опеки, здравоохранения); во-вторых, нередки случаи, когда усыновление с оформлением подложных документов происходит родителями – иностранными гражданами, что затрудняет проверку дальнейшей судьбы ребенка.

Незаконное усыновление совершается путем предоставления поддельных документов для усыновителей, подлогом должностных лиц, фальсификацией и т.д.

Незаконное усыновление может быть выявлено как во время подготовки к преступлению, так и сразу же после совершения преступления, но чаще всего незаконное усыновление имеет характер длящегося преступления, которое может быть выяснено спустя много лет.

Личности преступников, совершающих незаконное усыновление: прежде всего - усыновители, которые идут на преступление; также лица, содействующие в усыновлении (должностные лица, посредники и т.д.); родственники ребенка; представители органов опеки.

Мотивы данного преступления имеют как корыстные побуждения (получение льгот, материнского капитала, денежных выплат), так и желание быстро усыновить ребенка без соблюдения всех формальностей; зачастую усыновление происходит с целью эксплуатации ребенка в домашнем хозяйстве, либо в качестве няньки для младших детей.

  1. Следственные ситуации

В правоохранительные органы может поступить заявление от родителей ребенка о незаконном усыновлении; информация от сотрудников органов опеки и попечительства, соседей, родственников, социальных педагогов и других об ущемлении прав и законных интересов усыновленного ребенка (его используют в качестве прислуги, няни для собственного ребенка; усыновитель незаконного распоряжается имуществом усыновленного и т. д.); информация о незаконном усыновлении может стать известна через СМИ (теле-радио, печатные издания) или сеть Интернет.

  1. Обстоятельства, которые надо установить

При расследовании незаконного усыновления подлежат установлению сле­дующие обстоятельства:

 - имел ли место факт незаконного усыновления ребенка;

- какой ребенок явился предметом преступного посягательства (необходимые дан­ные о нем);

- в чем выразилось вознаграждение за ребенка (деньги, драгоценности, машина, дом, квартира, другие материальные ценности, оказание каких-то услуг);

- кто является пособником и соучастником преступления (степень его родства с ребенком, характер отношений; должность, которую он занимает в детском учреждении);

- кто является усыновителем и посредником;

- каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи поддельных документов и по­лучения платы за это);

- какие условия сделки выполнены усыновителем (вознаграждение, услуги, содействие в чем-либо);

- какие цели преследовали и какими мотивами руководствовались усыновители;

- какие обстоятельства способствовали преступлению, какие противоправные деяния связаны с его совершением.

  1. Алгоритм

Следственная ситуация №1. В правоохранительные органы поступило заявление от родителей ребенка о незаконном усыновлении.

Версия: имеет место незаконное усыновление.

Версии относительно лиц, совершившие преступление:

- усыновители,

- лица, содействующие в усыновлении;

- родственники ребенка;

- представители органов опеки.

Версии относительно мотивов совершения:

- корыстные побуждения;

- желание быстро усыновить ребенка без соблюдения всех формальностей;

- усыновление происходит с целью эксплуатации ребенка.

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей;

в) проверка документов на усыновление.

Опрос заявителей:

  1. Ф.И.О.
  2. Кем приходятся ребенку
  3. Как стало известно о незаконном усыновлении.

Опрос работников органов опеки:

  1. Ф.И.О.
  2. Данные о ребенке, который явился предметом преступного посягательства.

г) принятие решения о возбуждении уголовного дела.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

- при усыновителях иностранцах, если они находятся за пределами России необходимо: 1) взаимодействие с консульством страны, в которой находится незаконно усыновленный ребенок; 2) проверка всех документов по усыновлению и дальнейшей жизни ребенка; 3) взаимодействие с правоохранительными органами страны, в которой находится незаконно усыновленный ребенок для возможности розыска преступников и возвращения ребенка на родину; 4) привлечение Интерпола к розыску преступников.

- при усыновителях иностранцах, если они находятся в России необходимо: 1) обеспечить участие переводчика; 2) выяснить наличие у иностранца дипломатического иммунитета; 3) изучить предъявленные им доку­менты, выяснить должностное положение иностранного гражданина.

- при усыновителях российских гражданах необходимо: 1) изъять ребенка из семьи; 2) проверить мотив совершения преступления.

а) Выяснить способ совершения преступления;

б) Вынести постановление о признании ребенка потерпевшим;

в) Вынести постановление о признании лиц, незаконно усыновивших и лиц, оказавшим им помощь, подозреваемыми;

г) Осмотр вещественных доказательств (документов в органах опеки и образования).

Следственная ситуация №2. В правоохранительные органы поступила информация от сотрудников органов опеки и попечительства, соседей, родственников, социальных педагогов и других об ущемлении прав и законных интересов усыновленного ребенка (его используют в качестве прислуги, няни для собственного ребенка; усыновитель незаконного распоряжается имуществом усыновленного и т. д.).

Версия: имеет место незаконное усыновление.

Версии относительно лиц, совершившие преступление:

- усыновители,

- лица, содействующие в усыновлении;

- родственники ребенка;

- представители органов опеки.

Версии относительно мотивов совершения:

- корыстные побуждения;

- усыновление происходит с целью эксплуатации ребенка.

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей;

в) проверка документов на усыновление.

Опрос заявителей:

  1. Ф.И.О.
  2. Кем приходятся ребенку и усыновителям
  3. Как стало известно о незаконном усыновлении.

Опрос работников органов опеки:

  1. Ф.И.О.
  2. Данные о ребенке, который явился предметом преступного посягательства.
  3. Данные об усыновителях.

г) принятие решения о возбуждении уголовного дела.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Выяснить способ совершения преступления;

б) Вынести постановление о признании ребенка потерпевшим;

в) Вынести постановление о признании лиц, незаконно усыновивших и лиц, оказавшим им помощь, подозреваемыми;

г) Осмотр вещественных доказательств (условий содержания ребенка, документов в органах опеки и образования).

д) Осуществить:

- освобождение ребенка, его освидетельствование и помещение в дом ребенка, иное детское учреждение, при необходимости медицинское;

- изъятие и осмотр предметов и документов, имеющих отношение к факту незаконного усыновления.

  1. Проведение отдельных следственных действий

В ситуации, когда усыновителями являются иностранные граждане, методика расследования осложняется, т.к. необходимо сотрудничество других государств в предоставлении информации.

 Успешное расследование по делам данной категории в таких случаях невозможно без тесного взаимодействия органов следствия двух или более стран. Оно необходимо, в частности, при выезде иностранного гражданина из России после незаконного усыновления ребенка. Розыск такого преступника, его выдача, освобождение ребенка и процесс его возвращения в Россию, решение процессуальных вопросов, связанных с допросом иностранного гражданина, находящегося в стране своего гражданства, — все это требует согласованных усилий, сотрудничества правоохранительных органов двух или более государств, что невозможно без взаимопомощи этих государств в области борьбы с преступностью вообще на основе норм международного права.

 Согласно Положению о Национальном Центральном бюро Интерпола в Российской Федерации, оно, наряду с другими задачами и функциями, решает важные для расследования преступлений иностранных граждан задачи: а) направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств — членов Интерпола просьбы и оповещения правоохранительных органов Российской Федерации о предоставлении данных относительно преступлений и преступников, о розыске лиц, предметов и документов; осуществляет наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности; б) при необходимости направляет в Генеральный секретариат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, задержанных в Российской Федерации по подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных.

 Таким образом, применительно к незаконному усыновлению эта служба обязана предоставлять информацию о совершенном преступлении, о вывезенных за пределы России детях, о международных преступных группах, занимающихся незаконным усыновлением.

При проведении следственных действий с иностранными гражданами на территории Российской Федерации надо, прежде всего, обеспечить участие переводчика; выяснить наличие у иностранца дипломатического иммунитета; изучить предъявленные им доку­менты, выяснить должностное положение иностранного гражданина, побеседовав по этим вопросам с представителями принимающей его организации.

 При поступлении из оперативных источников информации о незаконном усыновлении необходимо изобличить одновременно и усыновителя и органы опеки, которым пока еще неизвестно о начавшемся расследовании.

На первоначальном этапе в таких случаях обычно осуществляются:

 - задержание всех участников сделки с поличным; их личные обыски;

- освобождение ребенка, его освидетельствование и помещение в дом ребенка, иное детское учреждение, при необходимости медицинское;

- изъятие и осмотр предметов и документов, имеющих отношение к факту подготовки незаконного усыновления;

- осмотр предмета, послужившего вознаграждением за ребенка (денег, банковского чека, драгоценностей, документов, дающих право собственности на какое-либо движимое и недвижимое имущество).

 Информацию о раскрытии и расследовании подобных преступлений следует доводить до сведения граждан через средства массовой информации при должном контроле за достоверностью ее изложения без свойственных прессе преувеличений.

Методика расследования злостного уклонение от уплаты средств на содержание детей

1.Криминалистическая характеристика преступления

Статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Злостность уклонения от уплаты алиментов – обязательное условие привлечения к ответственности по ст. 157 УК РФ, это понятие оценочное, и поэтому получает различное толкование, что объективно создаёт проблему в расследовании таких преступлений. Наибольшую сложность вызывает в доказывании, так как тяжело определить начало и длительность периода злостного уклонения, с чем связано большинство нарушений, допущенных как в ходе дознания, так и на стадии судебного производства.

На сегодняшний день большинство исследователей отмечают, что ст. 157 УК РФ является недостаточно эффективной. Причинами сложившейся ситуации является отсутствие выработанной методики расследования преступлений данного вида, в общем, и как следствие – отсутствие сведений об особенностях проведения отдельных следственных действий.

Преступление совершается лицом (или лицами), являющимися родителями ребенка или их опекунами.

Преступление совершается путем сокрытия доходов, имущества, переменой места жительства.

Мотивы совершения данного преступления чаще всего корыстны – это нежелание платить алименты на ребенка из жадности. Также бывают и мотивы из чувства мести - это нежелание платить алименты на ребенка как отместка за развод, либо по другим причинам.

  1. Следственные ситуации

В правоохранительные органы может поступить информация от одного из родителей ребенка о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей вторым родителем, либо от органов опеки об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка родителями (родителем).

  1. Обстоятельства, которые надо установить

Одним из направлений расследования должно являться проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств, которые необходимы для того, чтобы привлечь подозреваемого к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ:

- является ли уклонение от уплаты средств на содержание ребенка (детей) злостным?

- имеет ли возможность родитель выплачивать алименты?

- имеет ли место неофициальная уплата алиментов?

  1. Алгоритм

Следственная ситуация №1. В правоохранительные органы поступила информация от одного из родителей ребенка о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей вторым родителем.

Версии:

  1. Родитель не имеет возможности выплачивать алименты.
  2. Родитель злостно уклоняется от уплаты средств на содержание детей.

Версии относительно мотивов совершения:

а) корыстные мотивы;

б) из чувства мести (низменные побуждения).

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителя;

в) опрос свидетелей.

Опрос заявителя для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Возраст, пол ребенка.
  3. С какого момента средства на содержание ребенка не поступают.

Опрос свидетелей:

- Ф.И.О.

- характер взаимоотношений допрашиваемого с подозреваемым, место жительства подозреваемого (адрес, информация о жилой площади: в чьей собственности находится, арендуемое, и т.д.);

- состав семьи, наличие иждивенцев (престарелых родителей, несовершеннолетних детей, инвалидов);

- источники доходов лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, включая стипендию, пособия, выручку от хозяйства и т.д.);

- место его работы (наименование организации(-ий), учреждений, ЧП, адрес) и другие данные;

- сведения о крупных дорогостоящих приобретениях за определенный период.

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Для установления факта злостного уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате по решению суда алиментов.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей:

- необходимо рассмотреть документы, представленные как доказательства неуплаты алиментов (выписку с банковского счета, на который должны перечисляться алименты);

- осмотр жилища подозреваемого или обвиняемого (выявление дорогостоящей техники и предметов быта);

- обратить внимание на условия его жизни (наличие, характер, размер жилой площади, количество проживающих в нём лиц, материальное положение семьи; количество и характер одежды и обуви каждого члена семьи; качество питания и т.д.).

- подвергнуть осмотру и приусадебный участок (при этом следует обращать внимание на его площадь, наличие насаждений, скота и т.д.).

б) Произвести обыск в жилище подозреваемого с целью отыскания денег и имущества, подлежащих изъятию с целью возмещения задолженности, а также чеков, подтверждающих оплату крупных покупок, расчетных листков, иных документов, подтверждающих получение (снятие) денежных средств.

в) Провести проверку в бухгалтерии по месту работы подозреваемого. Изъять платежные средства и квитанции, которые указывают на доход подозреваемого (обвиняемого).

г) Наложить арест на вклады, счета в банке.

д) В случае, если подозреваемый заявляет о невозможности работать, то назначается судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, в рамках которой эксперт определит возможность для обследуемого осуществлять какие-либо действия.

е) В случае, если лицо с целью уклонения от уплаты алиментов вносит изменения в документы, удостоверяющие личность - назначается судебно-техническая экспертиза документов.

ж) Если местонахождение должника неизвестно, то с целью выявления сведений, указывающих на действия лица, по сокрытию доходов могут осуществляться запросы:

- в налоговые инспекции (декларировались ли доходы);

- в органы юстиции (является ли конкретный гражданин собственником объектов недвижимости);

- в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие (размер, были ли задержки в выплате));

- адресное Бюро (менял ли фамилию).

Следственная ситуация №2. В правоохранительные органы поступила информация от органов опеки об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка родителями (родителем).

Версии:

  1. Родитель не имеет возможности выплачивать алименты.
  2. Родитель злостно уклоняется от уплаты средств на содержание детей.

Версии относительно мотивов совершения:

а) корыстные мотивы;

б) из чувства мести (низменные побуждения).

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос органов опеки;

в) опрос свидетелей.

Опрос заявителя для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Возраст, пол ребенка.
  3. С какого момента средства на содержание ребенка не поступают.

Опрос свидетелей:

- Ф.И.О.

- характер взаимоотношений допрашиваемого с подозреваемым, место жительства подозреваемого (адрес, информация о жилой площади: в чьей собственности находится, арендуемое, и т.д.);

- состав семьи, наличие иждивенцев (престарелых родителей, несовершеннолетних детей, инвалидов);

- источники доходов лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, включая стипендию, пособия, выручку от хозяйства и т.д.);

- место его работы (наименование организации(-ий), учреждений, ЧП, адрес) и другие данные;

- сведения о крупных дорогостоящих приобретениях за определенный период.

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Для установления факта злостного уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате по решению суда алиментов.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей:

- необходимо рассмотреть документы, представленные как доказательства неуплаты алиментов (выписку с банковского счета, на который должны перечисляться алименты);

- осмотр жилища подозреваемого или обвиняемого (выявление дорогостоящей техники и предметов быта);

- обратить внимание на условия его жизни (наличие, характер, размер жилой площади, количество проживающих в нём лиц, материальное положение семьи; количество и характер одежды и обуви каждого члена семьи; качество питания и т.д.).

- подвергнуть осмотру и приусадебный участок (при этом следует обращать внимание на его площадь, наличие насаждений, скота и т.д.).

б) Произвести обыск в жилище подозреваемого с целью отыскания денег и имущества, подлежащих изъятию с целью возмещения задолженности, а также чеков, подтверждающих оплату крупных покупок, расчетных листков, иных документов, подтверждающих получение (снятие) денежных средств.

в) Провести проверку в бухгалтерии по месту работы подозреваемого. Изъять платежные средства и квитанции, которые указывают на доход подозреваемого (обвиняемого).

г) Наложить арест на вклады, счета в банке.

д) В случае, если подозреваемый заявляет о невозможности работать, то назначается судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, в рамках которой эксперт определит возможность для обследуемого осуществлять какие-либо действия.

е) В случае, если лицо с целью уклонения от уплаты алиментов вносит изменения в документы, удостоверяющие личность - назначается судебно-техническая экспертиза документов.

ж) Если местонахождение должника неизвестно, то с целью выявления сведений, указывающих на действия лица, по сокрытию доходов могут осуществляться запросы:

- в налоговые инспекции (декларировались ли доходы);

- в органы юстиции (является ли конкретный гражданин собственником объектов недвижимости);

- в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие (размер, были ли задержки в выплате));

- адресное Бюро (менял ли фамилию).

  1. Проведение отдельных следственных действий

При проведении следственного действия, такого как, осмотр жилища подозреваемого или обвиняемого, необходимо обратить внимание на условия его жизни (наличие, характер, размер жилой площади, количество проживающих в нём лиц, материальное положение семьи; количество и характер одежды и обуви каждого члена семьи; качество питания и т.д.). Осмотру может быть подвергнут и приусадебный участок, (при этом следует обращать внимание на его площадь, наличие насаждений, скота и т.д.).

При проведении допросов в качестве свидетелей родственников, близких, сослуживцев подозреваемого, следует выяснять: характер взаимоотношений допрашиваемого с подозреваемым, место жительства подозреваемого (адрес, информация о жилой площади: в чьей собственности находится, арендуемое, и т.д.); состав семьи, наличие иждивенцев (престарелых родителей, несовершеннолетних детей, инвалидов); источники доходов лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, включая стипендию, пособия, выручку от хозяйства и т.д.); место его работы (наименование организации(-ий), учреждений, адрес) и другие данные; сведения о крупных дорогостоящих приобретениях за определенный период.

Обыск в жилище подозреваемого проводится с целью отыскания денег и имущества, подлежащих изъятию с целью возмещения задолженности, а также чеков, подтверждающих оплату крупных покупок, расчетных листков, иных документов, подтверждающих получение (снятие) денежных средств.

Местом проведения выемки чаще всего является бухгалтерия по месту работы подозреваемого (изъятию подлежат: расходный ордер, кассовая книга, ведомости: расчетные, по начислению зарплаты, расходно-платежные).

Арест может налагаться на вклады, счета в банке.

При расследовании преступлений рассматриваемого вида огромную роль играет проведение экспертиз. Так, при заявлении подозреваемого о невозможности по состоянию здоровья работать, следует назначать судебно-медицинскую экспертизу состояния здоровья, в рамках которой эксперт определит возможность для обследуемого осуществлять какие-либо действия; ответит на вопрос о том, имеется ли у обследуемого объективная возможность, при наличии конкретного патологического состояния, осуществлять те или иные действия или находиться в определенных условиях.

Судебно-медицинская экспертиза утраты трудоспособности позволит ответить на вопросы:

– Какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого?

– Какова давность их возникновения?

– Имеется ли у обследуемого потеря трудоспособности?

– Каков процент стойкой утраты общей трудоспособности?

– Какой процент утраты профессиональной трудоспособности?

– Могла ли произойти утрата трудоспособности в результате конкретного события?

В случае, когда с целью уклонения от уплаты алиментов, лицо вносит изменения в документы, удостоверяющие личность, целесообразно назначение судебно-технической экспертизы документов.

С целью выявления сведений, указывающих на действия лица, по сокрытию доходов могут осуществляться запросы: в налоговые инспекции (декларировались ли доходы); в органы юстиции (является ли конкретный гражданин собственником объектов недвижимости); в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие (размер, были ли задержки в выплате)); адресное Бюро (менял ли фамилию); в бухгалтерию по месту работы: были ли задержки заработной платы, какова длительность

Методика расследования подмены ребенка

1.Криминалистическая характеристика преступления

Расследование подмены ребенка может осуществляться как по горячим следам, когда роженица или родственники сразу же заметили подмену ребенка, так и спустя многие годы, когда родителям или детям становится известно о подмене.

Круг лиц, имеющих доступ к ребенку в родильном доме, ограничен. В число подозреваемых в этой ситуации попадают роженицы, лицо (или лица) из числа медицинского персонала. Роженица совершает преступление с целью замены своего больного ребенка на здорового, своего умершего ребенка на живого. Ею может двигать желание воспитывать ребенка от другого человека, иметь ребенка другого пола и т. д. Сотрудники родильного дома совершают подмену новорожденного с целью дальнейшего усыновления или продажи ребенка. Заказчиками преступления могут быть бездетная пара, стоящая в очереди на усыновление, должностные лица органов опеки и попечительства и др.

Способ совершения преступления в родильном доме заключается в замене одного новорожденного другим, меняют местами бирки на ручках новорожденных с указанием фамилии, имени и отчества матери и даты рождения ребенка. Преступление может совершаться как единолично роженицей, так и по предварительному сговору заинтересованных лиц (как правило, из числа медицинского персонала). 

Информация о подмененном ребенке имеется, но она может быть не достоверной. Интеллектуальный и материальный подлог документов на новорожденного является способом сокрытия преступления.

На момент возбуждения уголовного дела по ст. 153 УК РФ преступник и ребенок могут находиться в помещении родильного дома. Однако в случае выписки роженицы, подменившей ребенка, место нахождения преступника и ребенка может быть неизвестно. Если подмена ребенка осуществлена медицинским персоналом в целях дальнейшего усыновления или передачи неизвестным лицам, то местонахождение ребенка также может быть не определено. 

Мотивы подмены ребенка всегда либо низменные, либо корыстные.

  1. Следственные ситуации

В правоохранительные органы может поступить информация от роженицы о подмене ребенка, от других лиц, которым стало известно о подмене ребенка и из СМИ.

  1. Обстоятельства, которые надо установить

При расследовании подмены ребенка необходимо установить:

- была ли произведена подмена?

- действительно ли подмененный ребенок генетически не является ребенком заявительницы?

  1. Алгоритм

Следственная ситуация №1. В органы предварительного расследования поступило заявление от гражданки, родившей ребенка, которая в роддоме обнаружила подмену ребенка (звонок по телефону из роддома, заявление лично или обратилось руководство по желанию роженицы).

Версии:

  1. Была произведена подмена ребенка.
  2. Относительно факта совершения преступления заявление не соответствует действительности. Подмены ребенка не было (у роженицы послеродовая депрессия (заявление было составлено в момент после родовой депрессии); роженице хотелось ребенка другого пола; роженица родила больного ребенка).

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) медицинский персонал, представители медицинского персонала;

б) иные сотрудники персонала;

в) посторонние лица;

г) одна из рожениц;

д) родственники одной из рожениц.

Версии относительно мотивов совершения:

а) корыстные мотивы медицинского персонала, иных сотрудников, посторонних лиц;

б) мотив роженицы иметь здорового ребенка;

в) мотив роженицы иметь ребенка определенного пола;

г) из чувства страха медицинского персонала, в связи с медицинской ошибкой (низменные побуждения).

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявительницы;

в) осмотр места происшествия;

г) запрос в родильный дом для предоставления следующей информации: 

- дата и время рождения ребенка;

- документы о здоровье ребенка;

- документы о здоровье матери ребенка;

- сведения о круге рожениц, находящихся в родильном доме;

- сведения о круге рожениц, выписанных с момента родов заявительницы и до момента подмены ребенка.

  1. Сопоставить реальные действия акушерки с действиями, которые должны выполняться, согласно должностной инструкции и время их выполнения.

Опрос заявительницы для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Кода родила.
  3. Где родила.
  4. Как увидела 1 раз ребенка.
  5. Что знала про ребенка до родов (пол, отклонения ребенка).
  6. Жив ли ребенок.

Опрос медицинского персонала:

  1. Ф.И.О.
  2. Описание момента принятия родов.
  3. Описание послеродового периода.
  4. Описание ребенка заявительницы и вопросы по уходу за ним.

Опрос свидетелей (лиц, которые в этот день рожали):

  1. Ф.И.О.
  2. Когда рожали.
  3. Видели ли заявительницу в тот день.
  4. Видели ли ребенка заявительницы.
  5. Не заметили ли что-то странного в поведении медицинского персонала.

д) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела (Когда выносится отказ в возбуждении уголовного дела, он направляется в прокуратуру. В соответствии с существующими законами порядок отказа в возбуждении уголовного дела определяется ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела являются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого и ряд других условий);

- возбудить уголовное дело.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Назначить экспертизу (гинекологическая, биологическая, генетическая) не только заявительницы и ребенка, но и других рожениц.

Вопросы к эксперту:

- подмененный ребенок генетически не является ребенком заявительницы?

- есть ли среди обследованных рожениц генетическая мать ребенка?

б) Вынести постановление о признании роженицы потерпевшей.

в) Допросить потерпевшую.

г) Допросить лиц, принимавшие роды.

д) Осмотр вещественных доказательств (бирка).

  1. Действие после установления подозреваемого:

а) Допрос лиц по заказу которых произведена подмена ребенка;

б) Избрание меры пресечения в отношении подозреваемых.

Следственная ситуация №2. Подмена ребенка в общественном месте. В органы предварительного расследования поступило заявление от матери ребенка (или других родственников), которые обнаружили подмену ребенка (звонок по телефону из того общественного места, где произошла подмена или личное заявление).

Версии:

  1. Заявление не соответствует действительности, подмены ребенка не было:

а) т.к. у матери ребенка послеродовая депрессия или психические отклонения;

б) хотела ребенка другого пола.

  1. Была произведена подмена ребенка.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) посторонние люди, находившиеся в общественном месте;

б) персонал того места, где была произведена подмена;

в) сами заявители;

г) родственники заявителей.

Версии относительно мотивов совершения:

а) корыстные мотивы;

б) мотив иметь здорового ребенка;

в) мотив иметь ребенка определенного пола;

г) из чувства мести (низменные побуждения).

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявительницы;

в) запрос в общественное место:

- для предоставления видео с камер наблюдения внутри и снаружи;

- для предоставления списка персонала, работавших в том общественном месте в день подмены.

Опрос заявителей для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Возраст, рост, пол ребенка.
  3. Особые приметы ребенка.
  4. Болезни ребенка.
  5. При каких обстоятельствах произошла подмена.
  6. Когда заметили подмену.
  7. На какое время, когда и где отвлекалась, либо отходила от ребенка.

Опрос персонала общественного места:

  1. Ф.И.О.
  2. Описание рабочего дня.
  3. Выяснение, видели ли заявителей и при каких обстоятельствах.

Опрос свидетелей (лиц, которые находились рядом в момент обнаружения подмены ребенка или лиц, которые что-то видели):

  1. Ф.И.О.
  2. Видели ли заявителей в тот день.
  3. Видели ли ребенка заявителей.
  4. Какая была реакция заявителей на подмену ребенка.
  5. Не заметили ли каких-либо лиц, приближающихся к коляске (или к месту нахождения ребенка).

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела (Когда выносится отказ в возбуждении уголовного дела, он направляется в прокуратуру. В соответствии с существующими законами порядок отказа в возбуждении уголовного дела определяется ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела являются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого и ряд других условий);

- возбудить уголовное дело.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Назначить экспертизу (генетическая) заявительницы и ребенка.

Вопросы к эксперту:

- подмененный ребенок генетически не является ребенком заявительницы?

б) Вынести постановление о признании родителей потерпевшими.

в) Допросить потерпевших.

г) Допросить лиц, работавших в тот день в указанном общественном месте.

д) Осмотр вещественных доказательств (одежда и вещи подмененного ребенка).

  1. Действие после установления подозреваемого:

а) Допрос лиц, по заказу которых произведена подмена ребенка;

б) Избрание меры пресечения в отношении подозреваемых.

Следственная ситуация №3. В органы расследования поступило заявление о факте подмены ребенка, которое произошло несколько лет назад.

Версии:

  1. Заявление не соответствует действительности, подмены ребенка не было.
  2. Была произведена подмена ребенка.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) посторонние люди;

б) медицинский персонал;

в) сами заявители;

г) родственники заявителей;

д) роженица.

Версии относительно мотивов совершения:

а) корыстные мотивы;

б) мотив иметь здорового ребенка;

в) мотив иметь ребенка определенного пола;

г) из чувства мести (низменные побуждения);

д) из чувства страха (скрытие медицинских ошибок).

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявительницы;

в) запрос в родильный дом:

- дата и время рождения ребенка;

- документы о здоровье ребенка;

- документы о здоровье матери ребенка;

- сведения о круге рожениц, находящихся в то время в родильном доме;

- сведения о круге рожениц, выписанных с момента родов заявительницы и до момента ее выписки.

Опрос заявителей для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Возраст, рост, пол ребенка.
  3. Описание действий персонала во время и после родов.
  4. Болезни ребенка.
  5. Когда заметили подмену.
  6. Кто находился рядом после родов.

Опрос медицинского персонала:

  1. Ф.И.О.
  2. Описание момента принятия родов.
  3. Описание послеродового периода.

Опрос свидетелей (лиц, которые в этот день рожали и лиц, находившихся в родильном доме в тот период):

  1. Ф.И.О.
  2. Когда рожали.
  3. Видели ли заявительницу.
  4. Видели ли ребенка заявительницы.
  5. Не заметили ли что-то странного в поведении медицинского персонала.

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела (Когда выносится отказ в возбуждении уголовного дела, он направляется в прокуратуру. В соответствии с существующими законами порядок отказа в возбуждении уголовного дела определяется ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела являются отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого и ряд других условий);

- возбудить уголовное дело.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

а) Назначить генетическую экспертизу матери и ребенка.

Вопросы к эксперту:

- подмененный ребенок генетически не является ребенком заявительницы?

б) Вынести постановление о признании родителей потерпевшими.

в) Допросить потерпевших.

г) Допросить лиц, принимавших роды и работающих в то время в больнице.

д) Осмотр вещественных доказательств (документы и выписки из родильного дома).

  1. Действие после установления подозреваемого:

а) Допрос лиц, по заказу которых произведена подмена ребенка;

б) Избрание меры пресечения в отношении подозреваемых.

  1. Проведение отдельных следственных действий

В случае подмены ребенка в его доме следственная ситуация складывается следующим образом. Имеется заявление родителей о подмене ребенка. Следствие располагает полной информацией о ребенке, которого подменили. Круг подозреваемых ограничен. Это могут быть родственники, нянечки, домработницы, другие лица из числа знакомых, вхожих в дом. Если информация о родственниках подмененного ребенка, как правило, бывает полной, то данные о личности няни или домработницы могут быть ограниченными. Мотив и цель предполагаются. Родители и родственники чаще всего совершают подмену с целью иметь здорового ребенка; нянечки, домработницы, знакомые – желая отомстить родителям новорожденного, поменяв его на другого ребенка. 

Подмена ребенка в его доме осуществлена по предварительному сговору с другим лицом (им может быть мать второго ребенка, его нянечка, постороннее лицо, нанятое родителями, и т.д.), задача которого доставить одного ребенка и увезти другого. 

Местонахождение подмененного ребенка и преступника неизвестно.

В этой ситуации необходимо выдвигать версии по отношению к лицам, вхожим в дом ребенка и имеющим возможность осуществить подмену. В ситуации, когда осуществляется подмена ребенка, оставленного без присмотра в общественном месте, следствие располагает следующими данными. Имеется полная информация о подмененном ребенке. Мотив и цели подмены предполагаются, но не всегда. Например, если на месте подмененного ребенка оказался ребенок, имеющий какое-либо заболевание, то цель определяется – иметь здорового ребенка. Если мальчика заменили на девочку, то, возможно, у преступника была цель – иметь ребенка другого пола. Если на месте подмененного ребенка, оказался здоровый ребенок того же пола, то, возможно, подмену совершили, желая таким образом отомстить родителям ребенка. Мотив во всех случаях низменный. 

Способ подмены ребенка, оставленного без присмотра в общественном месте, определяется. Более того, способ подмены новорожденного свидетельствует о степени подготовленности преступника к совершению преступления. Так, если коляску новорожденного заменяют на аналогичную коляску с другим новорожденным или новорожденных в одинаковых одеждах меняют местами в колясках, то это свидетельство тщательной подготовки к совершению преступления (выбор конкретного ребенка, приобретение детских вещей, подготовка транспортного средства, изучение маршрута прогулок и т. д.). В этом случае велика вероятность, что подмену осуществляли по заказу родителей, желающих по тем или иным причинам иметь другого ребенка. Непосредственный исполнитель, скорее всего, преследует корыстные цели. Если новорожденных просто поменяли местами, то не исключается вероятность «спонтанной» подмены ребенка, когда преступный умысел осуществляется при благоприятном для совершения преступления стечении обстоятельств (ребенок оставлен без присмотра в безлюдном месте).

Информация о лице, совершившем преступление, отсутствует, либо она неполная (были случайные свидетели). Местонахождение преступника и подмененного ребенка неизвестны. Наиболее вероятные типовые версии в этой ситуации: подмену ребенка совершили родители, желающие иметь другого ребенка; подмену ребенка совершили по заказу (родителей, родственников, других лиц); подмену ребенка совершили иные лица, осуществляющие уход за ребенком (няни, родственники и т.д.)

Методика по расследованию преступления по разглашению тайны усыновления

1.Криминалистическая характеристика преступления

При расследовании преступлений по разглашению тайны усыновления особую роль играет личность преступника. Ими чаще всего становятся соседи либо знакомые усыновителей, их близкие и дальние родственники, родственники усыновленного ребенка, а также сотрудники органов опеки.

Преступление совершается либо устным способом – передачи информации от одного человека другому, либо письменным или разглашением через сеть Интернет.

  1. Следственные ситуации

В правоохранительные органы может поступить информация от усыновителей о разглашении тайны усыновления в устной форме, либо в сети Интернет, информация может поступить от усыновленного ребенка и из других источников.

  1. Обстоятельства, которые надо установить

При расследовании преступления по разглашению тайны усыновления необходимо установить круг лиц, причастных к этому преступлению, выяснить источник получения информации.

  1. Алгоритм

Следственная ситуация №1. В правоохранительные органы поступила информация от усыновителей о разглашении тайны усыновления в устной форме.

Версия – произошло разглашение тайны усыновления.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) родственники усыновителей;

б) родственники усыновленного ребенка;

в) соседи;

г) знакомые усыновителей;

д) работники органов опеки, ЗАГСа, суда.

Версии относительно мотивов совершения:

а) низменные побуждения;

б) корыстные побуждения.

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей;

Опрос заявителей для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Знают ли заявители о том, кто разгласил тайну усыновления?
  3. Подозревают ли кого-то?

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

- вынести постановление о признании усыновителей потерпевшими.

  1. Действие после установления подозреваемого:

а) Допрос лиц, которые разгласили тайну усыновления;

б) выяснение мотивов данного преступления.

Следственная ситуация №2. В правоохранительные органы поступила информация от усыновителей о разглашении тайны усыновления в сети Интернет.

Версия – произошло разглашение тайны усыновления.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) родственники усыновителей;

б) родственники усыновленного ребенка;

в) соседи;

г) знакомые усыновителей;

д) работники органов опеки, ЗАГСа, суда.

Версии относительно мотивов совершения:

а) низменные побуждения;

б) корыстные побуждения.

Действия:

  1. Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей;

г) проверка сети Интернет (электронной почты и т.д.).

Опрос заявителей для проверки следующей информации:

  1. Ф.И.О.
  2. Знают ли заявители о том, кто разгласил тайну усыновления?
  3. Подозревают ли кого-то?

г) Принятие решения о возбуждении уголовного дела.

  1. Действия после возбуждения уголовного дела:

- вынести постановление о признании усыновителей потерпевшими;

- проверка компьютеров на установление источника разглашения тайны усыновления.

  1. Действие после установления подозреваемого:

а) Допрос лиц, которые разгласили тайну усыновления;

б) Выяснение мотивов данного преступления.

  1. Проведение отдельных следственных действий

Анализ судебно-следственной практики по делам связанным с разглашением тайны усыновления (ст. 155 УК РФ) показал, что развитие информационных технологий обусловило появление новых способов разглашения тайны усыновления посредством различного рода носителей, использования сетевых ресурсов. Основой следообразующего механизма в данном случае является природа, происхождение, характерные особенности и характеристики конкретного носителя. Большую ориентирующую помощь следствию в данной ситуации может оказать экспертиза материальных носителей информации или следов, оставленных подобными носителями и т. д., что позволит выявить их происхождение, способ заполнения, особенности передачи информации и определить основные направления расследования;

При расследовании данного преступления органами следствия и дознания зачастую не ставится задача по выявлению всего круга лиц, причастных к его совершению. Между тем разглашение тайны усыновления в ряде случаев носит длящийся характер и может состоять из целого ряда эпизодов конкретных случаев передачи соответствующей информации от одного носителя к другому по цепочке. По нашему мнению, установление первоисточника разглашения тайны усыновления является важной следственной задачей, выполнение которой позволяет вскрыть всю преступную цепочку передачи охраняемой информации от первоисточника до непосредственного разгласителя.

Методика по расследованию преступлений неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних

1.Криминалистическая характеристика преступления

Предусмотренные ст. 156 УК РФ преступления, по личности преступника могут быть разделены на две неравные группы: преступник - родитель и преступник - иное лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (причем возложение этих обязанностей подразумевает наличие соответствующего нормативного акта, доведенного до сведения воспитателя). Личность «преступника - родителя» по преступлениям, связанным с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, характеризуется следующими чертами: это, чаще всего, женщина, в возрасте от 31 до 49 лет, замужняя или состоящая в гражданском браке, имеющая среднее образование, нигде не работающая и не учащаяся, злоупотребляющая алкоголем, не судима, совершающая преступление по мотиву равнодушия к жизни, здоровью и развитию своего ребенка. «Преступник - воспитатель» - чаше всего женщина, имеющая среднее специальное или высшее образование, не судимая, не злоупотребляющая спиртным, замужем или состоит в гражданском браке, иногда имеет своих детей. Преступления совершают по мотиву неприязни или даже ненависти к детям.

Мотив данного преступления – неприязнь к детям.

  1. Следственные ситуации

В правоохранительные органы может поступить заявление от педагогов, воспитателей, врачей, а также от соседей родственников, знакомых семьи. Также о преступлении может стать известно из материалов СМИ.

  1. Обстоятельства, которые надо установить

При расследовании преступления необходимо установить следующие обстоятельства:

- имеет ли место неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних? В чем это выражается?

- имеет ли местно физическое насилие?

- имеет ли место психологическое насилие?

- какие условия жизни ребенка?

- какова семья ребенка (благополучная или нет?)

  1. Алгоритм

Следственная ситуация №1. В правоохранительные органы поступила информация из образовательного, лечебного или иного учреждения о неисполнении родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Версии:

  1. Имеет место неисполнение родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
  2. Относительно факта совершения преступления заявление не соответствует действительности.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) родители ребенка;

б) иные лица, на которые возложены обязанности по воспитанию ребенка.

Версии относительно мотивов совершения:

а) из чувства неприязни к детям;

б) из чувства ненависти к детям.

Действия:

Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей и родителей ребенка;

в) осмотр жилого помещения, где живет ребенок, опрос соседей;

г) осмотр ребенка врачом.

д) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела;

- возбудить уголовное дело.

е) Назначить психологическую и врачебную экспертизу состояния ребенка.

Следственная ситуация №2. В правоохранительные органы поступила информация от соседей, знакомых или родственников ребенка о неисполнении родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Версии:

  1. Имеет место неисполнение родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
  2. Относительно факта совершения преступления заявление не соответствует действительности.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) родители ребенка;

б) иные лица, на которые возложены обязанности по воспитанию ребенка.

Версии относительно мотивов совершения:

а) из чувства неприязни к детям;

б) из чувства ненависти к детям.

Действия:

Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) опрос заявителей и родителей ребенка;

в) осмотр жилого помещения, где живет ребенок;

г) осмотр ребенка врачом.

д) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела;

- возбудить уголовное дело.

е) Назначить психологическую и врачебную экспертизу состояния ребенка.

Следственная ситуация №3. В правоохранительные органы поступила информация из СМИ о неисполнении родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Версии:

  1. Имеет место неисполнение родителями (или лицами их замещающими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
  2. Относительно факта совершения преступления заявление не соответствует действительности.

Версии относительно лица, совершившего преступление:

а) родители ребенка;

б) иные лица, на которые возложены обязанности по воспитанию ребенка.

Версии относительно мотивов совершения:

а) из чувства неприязни к детям;

б) из чувства ненависти к детям.

Действия:

Проверочные действия до возбуждению уголовного дела:

а) принятие заявления и запрос в СМИ;

б) опрос участников передачи, либо авторов публикаций и родителей ребенка;

в) опрос ребенка;

г) осмотр жилого помещения, где живет ребенок;

д) Принятие решения о возбуждении уголовного дела:

- отказать в возбуждении уголовного дела;

- возбудить уголовное дело.

е) Назначить психологическую и врачебную экспертизу состояния ребенка.

  1. Проведение отдельных следственных действий

В силу очевидности преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, сбор первичной информации по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на практике не вызывает особых сложностей.

В ходе рейдов, проводимых с участием участковых уполномоченных милиции, инспекторов по защите детства, а также представителей общественности, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. Впоследствии участники этих рейдов могут быть допрошены в качестве свидетелей.

В ходе проведения предварительной проверки заявления или сообщения о преступлении могут быть:

- отобраны объяснения у соседей, близких родственников родителей, не надлежаще выполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетнего о характере взаимоотношений в семье;

- получены объяснения участкового педиатра поликлиники, где наблюдается несовершеннолетний: о состоянии его здоровья, о характере травм, полученных им, о частоте заболеваемости этого ребенка, что может быть связано с тем, что родители не обеспечивают его одеждой по сезону, с недостаточным питанием ребенка;

- если семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении, нужно отобрать объяснения у представителей администрации, которые посещали эту семью, составляли акты проверки жилищных условий несовершеннолетнего;

- к материалам предварительной проверки сообщения о преступлении могут прилагаться копии актов проверки жилищных условий несовершеннолетнего, копии протоколов заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматривался вопрос по данной конкретной семье;

- если поступило сообщение о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений (любых), необходимо срочно их зафиксировать в травмпункте или другом лечебном учреждении.