Реферат по уголовному праву "Организованная преступность"

Оглавление

Введение

1. Понятие и признаки организованной преступности
2. Структура организованной преступности

Заключение

Список литературы

Введение

Актуальность темы реферата обусловлена тем, что организованная преступность представляет собой сложное многофакторное социальное явление, отличающееся многообразием проявлений, множеством внутренних составляющих и существующих между ними взаимосвязей. Уровень и тенденции распространения организованной преступности в стране поставили ее в один ряд с самыми серьезными проблемами современной российской действительности. По статистическим данным в 2007г. было зарегистрировано 255 преступлений по статье «Организация преступного сообщества» из них раскрыто 166; в 2008 г. число зарегистрированных преступлений составило 337, из которых раскрыто 274, а в 2009г. зарегистрировано 325 преступлений и раскрыто 166.

Целью реферата является исследование юридической природы организованной преступности.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Рассмотреть понятие и признаки организованной преступности.
2. Изучить структуру организованной преступности.

Объектом реферата являются общественные отношения в сфере борьбы с организованной преступностью.

Предмет реферата составляют уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные аспекты организованной преступности.

1. Понятие и признаки организованной преступности

Хорошо известно, что организованная преступность - одна из самых острых и сложных проблем, стоящих перед нашим обществом. Последняя оказывает мощное разрушительное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества.

Исследования криминологов фиксируют стремление преступных сообществ к контролю за наиболее выгодными отраслями экономики и предприятиями; стремление преступных сообществ к контролю за политической сферой путем установления долговременных коррупционных связей с представителями власти и управления; стремление расширить масштабы деятельности преступных сообществ за счет установления связей для совместного совершения преступлений с преступными организациями дальнего зарубежья.

Организованная преступность, проникнув в представительные, исполнительные и правоохранительные структуры государства, практически заявляет о своих претензиях контролировать государство. В силу вышесказанного проблема противодействия этому грозному явлению стала не просто общенациональной, но и масштабной политической проблемой, требующей от государства определения и реализации основных направлений политики, адекватной возникшей угрозе.

Организованная преступность (ОП) — наиболее опасная форма преступности, включающая совокупность преступлений, совершен­ных структурно оформленными группами в составе трех или более лиц, существующих в течение определенного периода и действующих согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответст­вии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности[1], с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансо­вую или иную материальную выгоду.

Общие формы организованных преступных формирований (ОПФ) — организованная группа, преступная организация, преступное сообще­ство[2].

Особые формы организованных преступных формирований — банда, незаконное вооруженное формирование, религиозное или общест­венное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением их к отказу от исполнения гражданских обязанно­стей, экстремистское сообщество, экстремистская организация.

Состояние организованной преступности — объем ОП (абсолютное число совершенных ОПФ преступлений, число ОПФ, число участни­ков ОПФ), общественная опасность ОП (тяжесть совершенных ОПФ преступлений), интенсивность (частота) преступлений, совершенных ОПФ в расчете на 100 тыс. чел. населения в течение года; структура ОП, динамика ОП, латентность, территориальное распределение.

Наиболее опасные виды организованной преступности:

• организованный терроризм и экстремизм;
• убийства по найму;
• организованная коррупционная преступность, в том числе организованная растрата бюджетных средств, организованная
  продажа государственных должностей (включая продажу мест
  в избирательных списках), организованное массовое вымогательство взяток или взяток в крупном размере;
• организованный незаконный оборот ядерных материалов и технологий;
• организованная торговля органами и тканями человека;
• организованные похищения людей, работорговля, проституция;
• незаконный оборот оружия;
• незаконный оборот наркотиков, алкогольной продукции;
• криминальный игорный бизнес;
• организованная контрабанда иных предметов, изъятых из свободного обращения;
• организованное массовое мошенничество и иное обманное
  причинение вреда в кредитно-финансовой сфере;
• организованное незаконное завладение доступом к использованию невозобновляемых природных ресурсов;
• организованная компьютерная преступность (в сфере высоких
  технологий);
• организованное интеллектуальное пиратство;
• организованное «рейдерство».

В настоящее время в юридической литературе существует множество определений понятия организованной преступности. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне отсутствуют специальные нормативные акты, регламентирующие правовые основы борьбы с ней. 

Этимологически слово «организованный» произошло от греческого organon и французского organizer. Organon (греч.) - буквально означает «орудие, инструмент», а organizer переводится на русский язык как «устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность». В русском языке слово «организованный» означает а) обладающий организацией, объединенный в организации, сплоченный; б) планомерный, отличающийся строгим порядком, или в) дисциплинированный, действующий точно и планомерно[3].

В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период»[4].

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., определение понятия организованной преступности отсутствует. В этом правовом акте оно лишь связывается с деятельностью организованных, структурно оформленных групп, создающихся на базе совместной криминальной деятельности исключительно в целях получить прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. По смыслу положений, зафиксированных в Конвенции, характеристика признаков организованной преступности заложена в закрепленных в ней следующих терминах:

а) организованная преступная группа (означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду);

б) серьезное преступление (означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания);

в) структурно оформленная группа (означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления, и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура и иные определения).

Анализ перечисленных терминов, позволяет сделать вывод о том, что преступления, совершаемые организованными преступными группами в иных целях, нежели получение финансовой или иной материальной выгоды, не охватываются вышеперечисленными признаками и поэтому не могут быть отнесены к деятельности организованной преступности.

2. Структура организованной преступности

Теоретический и практический интерес представляет определение структуры организованной преступности. На первый взгляд, эта проблема не представляет особой сложности. Однако в криминологической литературе не существует единого мнения о построении коммуникативных связей внутри организованных преступных групп.

Одни авторы видят построение структуры организованной преступности в виде своеобразной пирамиды, состоящей из трех основных уровней, вершиной которой является организационно-управленческое звено, к нему примыкает организационно-вспомогательное, и в основании лежит исполнительское[5].

Другие ученые рассматривают систему организованной преступности как социально системное явление, которое состоит из организованных группировок криминальной направленности, организованной деятельности криминальной направленности, организационного управления криминальной направленности[6]. В данном случае именно организационный характер группировки, ее деятельности и управления является основополагающим признаком рассматриваемой системы, что существенно отличает организованную преступность от иных видов преступности.

Авторы одного из учебников по криминологии считают, что организованная преступность есть консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ[7]. Такое понимание организованной преступности и ее структурных элементов, по сравнению с ранее названными составляющими исследуемой структуры, максимально приближено к определению форм соучастия, закрепленных в Уголовном кодексе РФ. В данном случае каждое названное структурное звено имеет не только уголовно-правовую, но и соответствующую криминологическую характеристику. В.С. Разинкин следующим образом раскрывает составные элементы системы организованной преступности:

1. Организованная преступная группа. Имеет простейшую иерархию, включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов.
2. Преступная группировка. Это сплоченная общность лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей. Численность участников таких формирований составляет от 5 до 30 человек. Основными направлениями преступной деятельности являются разбойные нападения, заказные убийства, автобизнес. Деятельность той или иной преступной группировки, как правило, зависит от личности главаря.
3. Преступные организации. Представляют собой симбиоз преступных группировок, организованных групп. Главарь осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем составным ее частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. Устойчивость и безопасность обеспечиваются руководящими и охранно-боевыми звеньями.
4. Преступное сообщество. Это криминальные объединения главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных связей и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В зависимости от организационной формы существует несколько видов таких объединений. К ним относятся преступная картель и преступный синдикат. Картель представляет собой объединение нескольких криминальных организаций на добровольной основе, путем заключения договора. Организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но определяются мероприятия, когда следует действовать сообща, а когда самостоятельно. Преступный синдикат возникает тогда, когда при острой криминально-конкурентной борьбе сильная преступная организация поглощает более слабую или несколько ей подобных. Преступные организации в данном случае относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену[8].

Более масштабную характеристику схемы организованного преступного формирования привел В.В. Лунеев, в которой наличествуют или формируются:

• организатор или руководящее ядро;
• определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;
• более или менее четкое распределение ролей, которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или в ролевом должностном поведении;
• жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;
• система жестких наказаний;
• финансовая база для решения «общих» задач;
• сбор информации для выгодных о выгодных и безопасных направлениях преступной деятельности;
• создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственной организации или совершения конкретных преступлений;
• распространение устрашающих слухов о своем могуществе, деморализующее свидетелей, потерпевших, сотрудников СМИ, правоохранительных органов, поддерживающих преступный дух рядовых исполнителей;
• профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и в мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;
• информативность[9].

Несмотря на множественность перечисленных признаков рассматриваемой структуры, отдельные ее составляющие, на наш взгляд, относятся к признакам организованной преступности и дублируют их.

Подводя итог выделению элементов системы организованной преступности. Определяющую роль в функционировании и развитии всякого преступного сообщества играет его лидер. Он определяет основные направления деятельности криминальной организации, руководит им, представляет преступную организацию на региональном и межрегиональном уровне. Поэтому немаловажным фактором является криминологическая характеристика личности лидера преступного формирования. Имеются в виду его интеллектуальные, психологические, демографические и социальные характеристики. Каждый лидер криминальной организации имеет в своем распоряжении помощников, наделенных специальными полномочиями.

Помощник по финансовым вопросам осуществляет контроль за поступлением и расходованием преступных средств. Помощник по вопросам регионального, межрегионального и транснационального характера преступной деятельности непосредственно руководит совершением преступлений, занимается законным бизнесом в целях прикрытия и облегчения преступной деятельности, осуществляет раздел и поддержание рынка определенной преступной деятельности. Помощник по аналитическим вопросам возглавляет руководство сбором необходимой информации для криминальных целей, разрабатывает тактику и стратегию преступной деятельности, занимается вопросами пропаганды криминальной жизни. Помощник по связям с общественностью налаживает коррумпированные отношения с представителями всех ветвей власти, вербует лиц для участия в преступной деятельности. Помощники имеют в своем подчинении пособников и исполнителей, которые непосредственно выполняют поручения для достижения криминальных целей. Каждое отдельное звено взаимосвязано и дополняет друг друга.

Заключение

Анализ проведенного нами теоретического и эмпирического исследования позволил нам сформулировать следующие выводы:

- организованная преступность — наиболее опасная форма преступности, включающая совокупность преступлений, совершен­ных структурно оформленными группами в составе трех или более лиц, существующих в течение определенного периода и действующих согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответст­вии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансо­вую или иную материальную выгоду.

- произошло обособление общеуголовной организованной преступности от элитарной организованной преступности.

- значительная часть организованной преступности трансформировалась в легальные предпринимательские структуры.

- произошла заметная централизация и концентрация коррупционных связей и потоков, ускорившая процесс присвоения значительной части легализованного криминального бизнеса.

- отсутствуют данные, подтверж­дающие высокий уровень эффективности государственного контроля за состоянием российской организованной преступности.

- многие виды организованной преступности обладают
свойством сверхлатентности, когда не зарегистрированной остается
часть организованной преступности, более чем на порядок превосхо­дящая по объему зарегистрированную ее часть.

- за последние 15 лет значительно снизился уровень квали­фикации должностных лиц правоохранительных органов, наделенных полномочиями в сфере борьбы с организованной преступностью.

- неоднократные попытки то­тального обновления кадрового состава подразделений МВД РФ по борьбе с организованной преступностью обусловлены в значительной степени так называемым «сращиванием» профессионального звена таких подразделений с ОПФ (с уголов­но-правовой точки это ни что иное как создание преступных сооб­ществ и руководство с использованием служебного положения).

Для привлечения к ответственности за создание объединения организаторов, руководителей и иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений достаточно установления устойчивых связей хотя бы с одним организатором, руководителем организованных групп.

Ответственность за участие в преступном сообществе может наступать при условии, если действия виновного:

- отражают преступный характер сообщества или объединения;

- причинно связаны с преступными планами и целями деятельности сообщества;

- вписываются в русло общей направленности функционирования сообщества или объединения.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (с изм. на 01.03.2009) // СЗ РФ. - №25. – ст. 2954.
2. Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006.
3. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб: Юринцентр, 2004.
4. Боков А.В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003.
5. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступно­стью. М., 2009.
6. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенден­ции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 2003.
7. Годунов И.В. Организованная преступность: от рассвета до заката: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проспект, 2008.
8. Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (уголовно-правовой и криминологический аспекты). М., 2009.
9. Гуров А.И. Красная мафия. М., 2004.
10. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современ­ность. М., 2009.
11. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
12. Криминология / под ред. А.И. Долговой. М., 2007.
13. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 2004.
14. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. М.: Норма, 2007
15. Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2009.
16. Конвенция ООН против транснациональной организованной пре­ступности // Овчинский B.C. XXI век против мафии. М.: Инфра-М, 2009.
17. Лукачев Ю.А. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность — угроза культуре и державности России. СПб., 2008.
18. Лунеев В.В. Преступность в России при переходе от социализма к ка­питализму // Государство и право. 2008. № 5.
19. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и россий­ские тенденции. Изд. 2-е. М.: Волтерс Клувер, 2005.
20. Максимов СВ. Российская организованная преступность: комментарий к специальному докладу // Журнал российского права. 2008. № 2.
21. Минкин П.Ф. Метод наблюдения в исследовании организованной преступности // Организованная преступность — угроза культуре и державности России. СПб., 2008.
22. Овчинский B.C. Оперативно-розыскная информация. М., 2009.
23. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 2006.
24. Синь Янь, Н.П. Яблоков, B.C. Овчинский. Борьба с мафией в Китае. Ма­фия XXI века: сделано в Китае. М.: Норма, 2006.
25. Состояние преступности в России за 1999 год. М., 2009.
26. Состояние преступности в России за январь — декабрь 2009 г. М., 2010.
27. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб, Юрцентр, 2009.
28. Эминов В.Е., Максимов СВ., Мацкевич ИМ. Коррупционная преступ­ность и борьба с ней. М., 2009.
29. Сведения о результатах борьбы с преступностью в России в 2005 го­ду // Статистический сборник. М., 2006.

[1] Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединен­ных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и прото­кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и деть­ми, и наказании за нее» от 26 апреля 2004 года № 26-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 40

[2] Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. с. 7.

[3] Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2007. С. 379.

[4] Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 2004. С. 63-65.

[5] Репецкая А.Л. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Владивосток, 2009. С. 78-79.

[6] Шульга В.И. Системный подход к оценке организованной преступности в России // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. С. 6.

[7] Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 2009. С. 596.

[8] Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 2009. С. 597-607.

[9] Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М., 2007.