avtor@help-stud.ru

Контрольная работа 7 вариант


Вариант № 7

План

Задание 1

Задание 2

Задание 3. Следственные действия, типичные для расследования вымогательства

Литература

Задание № 1.

В ОМВД обратилась Журкова с заявлением о принятии мер к Санину, который требует выписать на него генеральную доверенность и передать принадлежащий ей автомобиль, угрожая, что в противном случае она – Журкова, может «как-нибудь вечером не вернуться домой». Свою угрозу Санин сопроводил демонстрацией охотничьего ножа, а в последствии, в телефонном разговоре напомнил, что Журковой «осталось 3 дня на раздумье».

Составьте план проверочных действий по данному заявлению.

Решение

Квалифицировать данное преступление следует по ч.1 ст.163 УК РФ  «вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких».

В примере имеется требование переписать автомобиль, угроз жизни с демонстрацией оружия.

Оперативные проверочные действия должны проводится так, чтобы не помещать предстоящему расследованию.

При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели. Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь, должен убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления. Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

В данном случае могут проводиться следующие мероприятия:

1) опрос граждан;

2) наведение справок;

3) наблюдение;

4) передача гражданину Санину доверенности на машину и взятие с поличным.

Задание № 2.

17-летний Дубов, 16-летний Шмарин и 14-летний Бобров создали группу с целью нападения на ювелирные магазины, перед этим незаконно приобрели газовый пистолет иностранного производства с патронами, сшили маски на лица. Используя указанные средства, Дубов и Шмарин совершили нападение на ювелирный магазин «Алмаз» и похитили изделий из золота и серебра на 500 тысяч рублей.

 Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. Обоснуйте ответ.

Решение

Данное преступление следует квалифицировать по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

В данном примере присутствует группа лиц по предварительному сговору, оружие. 500 тыс. считается крупным размером, но не особо крупным (больше 1 млн.руб.), поэтому ч.2 ст. 162 УК РФ.

Задание № 3.

Следственные действия, типичные для расследования вымогательства.

Как показали результаты исследования, поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления пострадавших, гораздо реже – непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами (в основном, в связи с расследованием других видов преступлений).

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 163 УК РФ необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей под угрозой наступления определенных отрицательных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ст. 144 УПК РФ.

Согласно ст. 144 УПК РФ предварительная проверка должна осуществляться в срок не более 3-х суток со дня получения заявления о преступлении и лишь в исключительных случаях – в течение 10-ти суток.

Основная цель проверки заявлений о вымогательстве – установить достоверность информации, полученной от заявителя. Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работник дознания должен убедиться в отсутствии объективных оснований для заведомо ложного заявления (таким основанием может быть, например, невозможность вовремя вернуть долг и т.п.). Для этого, помимо опросов и других официальных действий, могут осуществляться соответствующие оперативно-разыскные меры.

Разумеется, проверочные действия должны проводиться так, чтобы не помешать предстоящему расследованию (не насторожить преступника и не подвергнуть опасности заявителя и свидетелей).

Таким образом, по нашему мнению, при расследовании вымогательства, как правило, должен быть этап доследственной проверки, но (учитывая особую опасность этого преступления, необходимость быстрейшего пресечения действий вымогателей и т.д.) проводить его надо не за 10 и даже не за 3 суток, а как можно быстрее – за несколько часов.

Соблюдение сроков принятия решений по заявлениям и сообщениям оказывает прямое и самое серьезное влияние на качество работы органов предварительного расследования, на раскрываемость преступлений, на эффективность борьбы с преступностью в целом. Очевидно, что неоправданное промедление с решением вопроса о возбуждении уголовного дела отрицательно сказывается на качестве расследования, так как только незамедлительное проведение следственных действий дает возможность быстро собрать необходимые доказательства и изобличить преступников.

Как показали результаты исследования, следователями и работниками дознания в ходе доследственной проверки материалов о вымогательстве наиболее часто проводились следующие мероприятия, в том числе оперативно-розыскные:

– получение объяснений от пострадавшего и очевидцев;

– осмотр места происшествия;

– скрытное наблюдение за действиями вымогателя и пострадавшего;

– скрытное производство кино- и видеосъемки;

– оперативный эксперимент. Кроме того, в ходе доследственной проверки часто осуществлялись и такие действия, как осмотр писем, денег и других предметов, специально приготовленных для передачи вымогателю.

В этой связи особо нужно отметить такое действие, как задержание. На практике уголовные дела о вымогательстве нередко возбуждаются лишь после задержания преступников с поличным в момент получения предмета вымогательства. Необходимо, однако, помнить, что задержание в порядке ст.91 УПК РФ – это следственное действие, которое может проводиться только после возбуждения уголовного дела.

Проведенное исследование позволило выделить типичные ситуации доследственной проверки материалов о вымогательстве:

1) имеется заявление о вымогательстве, в котором заявитель указывает на лицо, его совершившее;

2) имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно заявителю;

3) нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).

Безусловно, направления работы следователя в каждом из указанных случаев будут иметь отличия.

Рассмотрим отдельно эти ситуации.

  1. Имеется заявление о вымогательстве, в котором заявитель указывает на лицо, его совершившее. Как показывает практика, вымогательство в этих случаях совершается, в основном, при личном контакте преступника с жертвой.

При этой ситуации необходимо подробно опросить заявителя. При опросе следователю (или оперативному работнику) нужно учитывать эмоциональное состояние лица, обратившегося с заявлением (страх, подавленность), которое может быть вызвано тревогой за свою жизнь и жизнь близких, и принять меры к установлению с ним психологического контакта. При этом одной из основных задач, стоящих перед следователем, является получение необходимой информации о преступлении в кратчайшее время.

В ходе опроса пострадавшего выясняются: время, место совершения вымогательства; содержание ультимативного требования о передаче ценностей; характер угроз, высказанных преступником. Необходимо установить, какими сведениями располагает пострадавший о вымогателе (его адрес, возможность наличия оружия, вероятные соучастники и т.д.). Если становится известно, что были высказаны угрозы в отношении близких потерпевшего, и они, по его мнению, реальны, необходимо незамедлительно организовать охрану названных лиц.

В ходе опроса заявителя нужно получить данные о возможных свидетелях и очевидцах преступления. Если таковые имеются, они также опрашиваются с целью проверки сведений, полученных от потерпевшего.

В случае, когда вымогательство сопровождалось применением насилия, уничтожением (или повреждением) имущества, немедленно проводится осмотр места происшествия.

Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на данном этапе проводится подготовка необходимых технических средств (которые будут использованы для получения дополнительных доказательств вины преступника), определяется порядок и тактика их применения. Кроме того, решаются вопросы, связанные со специальной подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю.

В ходе решения задач доследственной проверки целесообразно использовать помощь специалистов (в частности, сотрудников оперативно-технических подразделений). Формы участия последних могут носить характер инструктажа (например, объяснение потерпевшему правил пользования диктофоном), консультаций (в том числе, помощь следователю в выборе химического вещества для обработки денег, приготовленных для передачи) и др.

  1. Имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, не известно пострадавшему.

В этих случаях вымогательство совершается разными способами – в письменном виде, по телефону, а также при непосредственном контакте преступника с пострадавшим.

Чаще всего заявитель в подобных ситуациях обращается в правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства, и решение вопроса о возбуждении уголовного дела и дальнейшем направлении работы следователя зависит, в основном, от результатов опроса заявителя, очевидцев, в отдельных случаях – от осмотра места происшествия.

Значительно больше усилий требуется от следователя, когда, по словам пострадавшего, передача предмета вымогательства уже состоялась.

Так как не исключена возможность заведомо ложного заявления (и она более вероятна, чем в первом случае), опрос пострадавшего необходимо проводить тщательно, добиваясь максимальной детализации получаемых сведений, уделяя особое внимание выяснению круга лиц, которые могут подтвердить эту информацию. Проверку этих данных целесообразно поручить сотрудникам оперативного аппарата уголовного розыска.

Как показывает следственная практика, вымогательство в последнем случае совершается чаще всего путем непосредственного контакта преступника с жертвой; пострадавшие же в силу различных причин (например, физический захват вымогателями) нередко лишены возможности обратиться в ОВД вплоть до момента передачи денег преступникам.

В подобных ситуациях подробно выясняются все возможные сведения о преступниках (их приметы, клички, характер действий и т.д.), о помещениях, участках местности, где совершалось вымогательство или отдельные его эпизоды и т.п. Имея эти и другие данные, следователь, используя помощь оперативных работников, может установить и опросить свидетелей, обнаружить и изъять следы и вещественные доказательства с места (или мест) происшествия.

Так, в ОВД с заявлением о совершенном вымогательстве обратился гр. Н., который являлся совладельцем одного из торговых предприятий.

В ходе опроса Н. пояснил, что сутками ранее к нему домой пришли трое незнакомых ему мужчин и, угрожая физической расправой, потребовали передачи крупной суммы денег в течение дня. Н., сославшись на отсутствие наличности, предпринял попытку отсрочить время выплаты, но она не увенчалась успехом. Причем вымогатели заявили, что Н. должен отправиться на поиски нужной суммы в их автомобиле, и они будут всюду сопровождать его.

Часть требуемой суммы была получена Н. в сберегательном банке, остальные деньги взяты в долг у одного из знакомых – С. При этом вымогатели неотступно следовали за Н. (зайдя и в квартиру С.), предупредив его о неразглашении истинной причины займа.

Данная информация была проверена следователем и оперативными работниками. В процессе ознакомления со сберегательной книжкой, предъявленной Н., следователь удостоверился в совершении указанной денежной операции, работники органа дознания подтвердили факт присутствия Н. на квартире С. с тремя неизвестными С. мужчинами. При опросе С. было установлено, что Н. был возбужден, все время нервничал, торопился.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, принятыми мерами розыска преступники были установлены и впоследствии изобличены в совершении преступления.

3) Нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из других источников.

С такой ситуацией приходится сталкиваться, когда ведется расследование деятельности преступной группы, и в ходе проведения следственных действий и других мероприятий (например, в результате показа этих лиц по телевидению) среди прочих преступлений, инкриминируемых участникам группы, устанавливается факт (факты) совершения ими вымогательства, о котором не было заявлено.

В строгом смысле слова речь о «доследственной» проверке здесь не идет, так как дело уже возбуждено, однако для решения вопроса о вменении лицу (лицам) в вину действий по совершению вымогательства предварительная проверка, на наш взгляд, необходима. В ходе нее нужно выполнить мероприятия, направленные на получение сведений, подтверждающих выявленный факт (опрос потерпевшего и других осведомленных лиц и т.д.).

Как показывают результаты исследования, данная ситуация имеет место и в тех случаях, когда вымогательство совершается в сочетании с другими преступлениями (чаще – имущественными) и может являться продолжением противоправного посягательства на одно и то же лицо (например, совершается разбойное нападение, и вслед за этим потерпевшему предъявляется ультимативное требование о передаче ценностей в течение определенного срока). В этом случае следователь может получить информацию о вымогательстве как на этапе предварительной проверки материалов о преступлении, указанном в заявлении, так и после возбуждения уголовного дела.

Нередко, проводя расследование того или иного преступления, следователи в силу различных причин до определенного момента не усматривают в материалах дел признаков вымогательства. На наш взгляд, задача следователя состоит в том, чтобы, разграничив признаки субъективной стороны вымогательства с признаками других уголовно наказуемых деяний, провести проверку, учитывая особенности совершения и сокрытия рассматриваемого преступления.

Сведения о совершенном вымогательстве могут быть получены и оперативным путем. В данном случае предварительная проверка проводится следователем в тесном контакте с оперативными работниками. Главные ее цели – получение подтверждения информации и документирование действий преступников. Для этого работникам оперативных аппаратов, в зависимости от обстоятельств, поручается установление потерпевших, свидетелей вымогательства и возможности получения их показаний. Принимаются меры для выяснения личности преступников и их связей. В этих целях среди прочих могут быть выполнены такие мероприятия, как проверка выявленных лиц по имеющимся учетам, изучение архивных уголовных дел, отказных материалов и т.п.

Если позволяют условия, осуществляется скрытная кино- или видеосъемка действий вымогателей. Проводить ее целесообразно с участием специалиста.

При этой ситуации следует особо отметить необходимость быстроты и согласованности действий, направленных на получение сведений, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как свидетельствуют результаты исследования, подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается следователем. Однако доследственная проверка, в основном, осуществляется совместно следователем и органом дознания, что выражается в составлении согласованных планов, в выполнении органом дознания поручений следователя и т.д. Особенно важна роль органа дознания при подготовке к проведению задержания преступника.

Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом зависит от своевременного, полного и качественного проведения неотложных первоочередных следственных и оперативно-розыскных действий. По этому поводу В.К.Гавло пишет: «Как показывает судебно-следственная практика, именно на начальном этапе расследования создается основа и благоприятная перспектива раскрытия преступления в случае правильного ведения следствия. Сохраняется, как правило, большое количество следов-последствий расследуемого события, способствующих правильному уяснению следственной ситуации, сопоставлению ее с типичной и развертыванию расследования с использованием типичной криминалистической характеристики преступления».

Проведенное исследование показало, что характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами:

1) носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически;

2) передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования;

3) знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации. Первая: с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рассмотрим программу действий следователя применительно к каждой из этих ситуаций.

Те случаи, когда заявитель еще не передал ценности вымогателю, встречаются наиболее часто. Основным направлением расследования для этой ситуации является установление лица, совершившего вымогательство (если оно неизвестно потерпевшему), и собирание доказательств о причастности его к совершению преступления. При этом, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести:

– подробный допрос потерпевшего с целью получения сведений о преступнике, месте, времени, способе передачи предмета вымогательства, характере действий, которые должен осуществить потерпевший и преступник, о лицах, располагающих информацией по делу;

– осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику, для установления его индивидуальных особенностей, принадлежности его заявителю;

– прослушивание и запись телефонных переговоров;

– задержание вымогателя с поличным.

Если потерпевший подвергся физическому насилию со стороны вымогателя, назначается судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения характера и тяжести телесных повреждений, определения орудия, способа и времени их причинения. В этом случае для обнаружения следов контакта преступника с жертвой также проводится тщательный осмотр одежды потерпевшего.

Когда вымогатель известен заявителю (хотя бы ориентировочно), проводятся также оперативно-разыскные меры, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным.

Так, в служебное помещение к владельцу одного из предприятий М. пришел незнакомый ему мужчина и потребовал передачи значительной суммы денег под угрозой расправы над М. и его семьей, сказав, что время передачи денег будет сообщено дополнительно.

На следующий день вечером домой к М. явился другой неизвестный, поинтересовался, какое решение принял М. в итоге предыдущего визита. При этом вымогатель назвал (видимо, для убедительности) кличку приходившего к М. соучастника и сообщил срок передачи денег. М. ответил, что найдет и выдаст требуемую сумму.

Немедленно после ухода неизвестного лица М. перевез жену с ребенком на квартиру родственников и сообщил о вымогательстве в ОВД. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В качестве одного из первоначальных мероприятий была проведена проверка названной клички по учетам УВД, в результате чего личность вымогателя была установлена. Им оказался некто О. С целью выяснения образа жизни и связей преступника были выполнены необходимые оперативно-розыскные меры, результаты которых показали, что О. – бывший спортсмен, связан с ранее судимыми, пользуется у них авторитетом, имеет пистолет. Была установлена и личность второго соучастника.

Полученные данные были использованы при подготовке операции по задержанию вымогателей, успешно проведенной на квартире потерпевшего в момент получения преступниками денег.

В ходе подготовки к названной операции должен быть проведен подробный инструктаж потерпевшего о правилах поведения при передаче предмета вымогательства преступнику. Потерпевшему необходимо объяснить, что от его выдержки, характера действий будет зависеть успех операции по задержанию вымогателя.

Если передача ценностей предстоит при личном контакте с преступником, решается вопрос о вручении лицу портативного или иного магнитофона (на практике это действие, в основном, оформляется протоколом). В этой связи представляется важным выбор местонахождения звукозаписывающего устройства в зависимости от ситуации (в одежде, в мебели и т.д.).

Если есть опасения, что потерпевший может быть обыскан преступниками, от этого мероприятия следует отказаться.

Ситуация, когда заявитель уже передал преступнику предмет вымогательства, встречается значительно реже. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

Первый вариант: вымогательство носит систематический характер, и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант: нет данных, что вымогательство повторится, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела, подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные меры. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

Третий вариант: нет данных о возможном повторении вымогательства, и преступник (или преступники) заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом потерпевшего и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мер личности предполагаемого преступника).

Допрос потерпевшего в такой ситуации проводится с целью получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т.д. Как уже отмечалось, нередко факт знакомства жертвы с вымогателем выясняется значительно позже предъявленного требования о передаче ценностей, поэтому при допросе важно установить по возможности весь круг знакомств потерпевшего и получить данные, характеризующие этих лиц.

Как известно, очевидцы вымогательства в большинстве случаев отсутствуют, в связи с чем особенно важным представляется установление свидетелей, располагающих сведениями о сопутствующих обстоятельствах, которые предшествуют вымогательству или следуют за ним.

С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить сослуживцев, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых потерпевший предпочитает умалчивать, скрывая, в том числе, и свое неблаговидное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т.д.). Для выяснения подобных обстоятельств может использоваться помощь сотрудников ОБЭП и налоговой инспекции.

Обнаружить свидетелей можно с помощью оперативного уполномоченного уголовного розыска в процессе поквартирного обхода домов, бесед с людьми, которые находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т.д.), о направлении, в котором они скрылись, и др.

Параллельно с этим осуществляются розыскные и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости от полученных данных, в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных материалов; составление композиционного портрета преступника; ориентирование нарядов полиции и т.д.

Собственно задержанием вымогателя неотложные следственные действия обычно не заканчиваются: практика показывает, что после задержания задачи первоначального этапа расследования далеко не всегда бывают выполнены. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителей) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

Литература:

  1. Добровлянина О.В., Прошляков А.Д. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Изд-во «Юрлитинформ» М. 2011.
  2. Постановление ПВС РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3 «О су­дебной практике по делам о вымогательстве»;
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.1992 N 10 "О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по применению законодательства об ответственности за вымогательство"
  4. Купцова К.О. Специальные меры противодействия вымогательствам // Российский следователь. - М.: Юрист, 2012, № 6. - С. 29-31