avtor@help-stud.ru

Контрольная работа по уголовному праву 6 вариант


Оглавление

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Список литературы

Задание №1.

Сердюков, являясь представителем нескольких производственно-коммерческих предприятий, под предлогом необходимости пополнения оборотных средств своих предприятий и приобретения оборудования для развития производства взял особо крупные кредиты в филиалах двух российских банков. Общая сумма средств, выданных ему финансовыми учреждениями составила более 35000000 руб. Полученные в кредит деньги, в развитие производства предприниматель не направил, а истратил их на собственные нужды.

Выяснилось, что для достижения своих целей, Сердюков предоставлял в банке заведомо ложные об имуществе своих предприятий и их платежеспособности.

На самом деле все движимое имущество фирм предпринимателя, предложенное им кредиторам в качестве залогового, существовало исключительно на бумаге. Так, в один из банков он сообщил о наличии у него нескольких дорогостоящих буровых станков (в действительности – принадлежащих другой фирме), а во второй банк представил документы о том, что якобы владеет крупной партией золотоносного сырья (в реальности также не существующего). Сами документы, представленные сотрудникам банков, были фальшивыми – в них указаны реквизиты фиктивных коммерческих организаций.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь?

Решение

В задаче присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 176 УК РФ.

В составе преступления, предусмотренном ч. 1 данной статьи, основным непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительным объектом законодатель выделил интересы банков и иных кредиторов.

Предметом преступления является кредит, который является основой кредитного договора. Кредитный договор представляет собой разновидность финансовых операций, по которой в соответствии с нормами главы 42 ГК РФ банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства или иные ценности (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Состав преступления в ч. 1 по своей конструкции является материальным, т.е. момент окончания преступления связан с причинением ущерба охраняемым интересам.

Объективная сторона данного преступления содержит следующие обязательные признаки: деяние, которое состоит в получении руководителя производственно-коммерческих организаций кредита путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организаций, а также ложных сведений о дорогостоящем имуществе; последствия, обозначенные законодателем как причинение крупного ущерба (более 35 000 000 руб.); причинная связь между деянием и последствиями.

Что касается сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, то они представляют собой пакет документов (учредительные документы, баланс предприятия и др.), которые в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ предоставляются в кредитно-финансовое учреждение одновременно с заявкой на получение кредита. Сведения о хозяйственном положении организации следует считать ложными, если они содержат информацию, которая необъективно характеризует показатели, учитываемые при принятии решения о выделении кредита. Заемщик заранее осведомлен о том, что сведения не соответствуют действительности.

Еще представление поддельных документов о хозяйственном положении либо финансовом состоянии должно рассматриваться как подделка документов и квалифицироваться по ст. ст. 292 или 327 УК.

При установлении умысла на завладение кредитом из корыстных побуждений действия виновного могут квалифицироваться по ст. 159 УК ("Мошенничество").

Следователь должен вынести решение по возбуждению уголовного дела.

Задача №2

В рамках расследования по уголовному делу в ходе обыска в ювелирной мастерской обнаружены неучтенные и незаконно хранящиеся сплавы, пластины, стружки, порошки золота весом более 30 гр., а также сплавы, припои, пластины серебра, весом более 16 граммов. Общая сумма изъятых драгметаллов составила более 30000руб.

Составьте протокол обыска.

ПРОТОКОЛ

обыска (выемки)

г.Москва

«

3

»

апреля

20

15

г.

(место составления)

Обыск (выемка) начат__ в

8

ч

30

мин

Обыск (выемка) окончен__ в

19

ч

45

мин

Следователь

(должность следователя (дознавателя),

Иванов И.И.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1.

Петров П.П.

(фамилия, имя, отчество

 

и место жительства понятого)

2.

Павлов П.П.

(фамилия, имя, отчество

 

и место жительства понятого)

на основании постановления от «

«2

»

апреля

 20

15

г. и в соответствии с частями

четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел

обыск (выемку)

В ювелирной мастерской г. Москвы

(где именно)

 
 

в целях отыскания и изъятия

Незаконно хранящихся драгоценных металлов, драгоценных

(каких именно предметов, документов,

камней и жемчуга

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

 
     

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

 

(подпись)

   

(подпись)

   

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

   

(подпись понятого)

   

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств

видео

(каких именно

И фотосъемка

и кем именно)

 

 Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от «

3

»

апреля

20

15

г., после чего

Заведующей мастерской

(кому именно)

было предложено выдать

 

(указать, какие именно предметы, документы,

Драгоценные металлы

ценности, имеющие значения для уголовного дела)

 

Указанные предметы, документы и ценности

Были изъяты принудительно

(выданы

 

добровольно либо изъяты принудительно)

 

В ходе обыска (выемки) изъято:

сплавы, пластины, стружки,

(излагаются обстоятельства производства обыска

порошки золота весом более 30 гр.,

(выемки), предусмотренные частями десятой,

а также сплавы, припои, пластины серебра, весом более 16 граммов, стоимостью более 30 000 руб.

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

 

перечень и индивидуальные признаки

 

изъятых предметов, их упаковка)

 
 
     

(подпись понятого) (подпись понятого)

Фото и видеосъемка

В ходе обыска проводилась

 (фотосъемка, видео-, аудиозапись)

 
 
     

(подпись понятого) (подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном

действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению

в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем 

Личного прочтения

(личного прочтения

 

или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении

 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

 

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

 
 
 
     

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

     

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

     

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

     

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

     

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)

 

(подпись)

Задание №3

Особенности расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.


В ходе предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, следователь получает криминалистически значимую информацию из показаний свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, заключений экспертов, вещественных доказательств, протоколов следственных действий и иных документов. Непроцессуальные источники могут быть гласными (материалы прессы, ревизий и проверок, заявления граждан, сообщения должностных лиц) и негласными результаты оперативно-розыскных мероприятий. При проверке следственных версий роль оперативно-розыскной информации неравнозначна процессуальной.

Формирование версий. В результате логической обработки исходной информации следователь приходит к выводу, что происшествие стало результатом умышленных или неосторожных действий, совершенных тем или иным лицом с помощью определенных средств и т. д. Четкая формулировка этих предположений и завершает построение версий. К следственным версиям предъявляются два основных требования: обоснованность и охват всех реально возможных объяснений произошедшего. Обоснованность версии означает, что предположение следователя базируется на информации, заслуживающей доверия. Версия не может быть плодом фантазии, в ее основе лежат только проверенные фактические данные, совокупности которых она не вправе противоречить. Охват версиями всех реально возможных объяснений исследуемого факта тоже очень важен.

Следователь, отдающий предпочтение версии, которая, на его взгляд, наиболее вероятна, может ошибиться. В результате затягиваются сроки расследования, а иногда преступление вообще остается нераскрытым. Формулируется версия в виде позитивного суждения, истинность которого проверяется в ходе следственных действий и оперативных мероприятий. Каждая из выдвинутых по уголовному делу версий формулируется отдельно. Версионный процесс по уголовному делу, как правило, начинается с выдвижения общих следственных версий.

Чтобы исходные данные, имеющиеся в распоряжении следователя, были достаточными для выдвижения общей версии о совершении конкретного преступления, они должны свидетельствовать:

а) о наличии общественно опасного деяния;

б) о том, что деяние содержит признаки преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ;

в) об отсутствии обстоятельств, исключающих уголовную ответственность за содеянное.

Особенности построения частных следственных версий. Нередко одновременно с общими по уголовному делу выдвигается ряд частных следственных версий, проверка которых позволяет более полно и всесторонне исследовать все его обстоятельства. По своему объему частные версии могут быть различными: касаться какого-то одного обстоятельства расследуемого события или охватывать несколько взаимосвязанных. Сюда можно отнести конкретное содержание действий преступника, непосредственно наступивших общественно опасных последствий; время и место, способ и средства преступления; характер и степень вины каждого соучастника и др.

Особенности осмотра места происшествия

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, включают постоянную готовность к выезду, подготовку к осмотру после того, как получено сообщение о происшествии, и подготовительные действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия.

Следователь должен:

  1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло, и позаботиться об охране его обстановки. Распоряжение об охране отдается через администрацию, сообщившую о происшествии. Для охраны привлекаются работники милиции, реже военнослужащие.
  2. Предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев, сведения которых могут оказаться весьма полезными перед началом осмотра.
  3. Если есть пострадавшие, отдать распоряжение об оказании им помощи.
  4. Выяснить, приняты ли работниками милиции меры к задержанию подозрительных лиц и предотвращению вредных последствий происшедшего.
  5. Уточнить оперативную обстановку на этой территории и готовиться к выезду.
  6. Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата и других средств, которые могут понадобиться при осмотре.
  7. Пригласить специалистов и понятых.

В заключительной части перечисляются объекты, изъятые с места происшествия, способы их упаковки, замечания и заявления участников осмотра после оглашения протокола. Здесь же указывается, какие планы и схемы составлены, какие объекты фотографировались, кем, какой фототехникой и т. д. Изъятые предметы или части предметов со следами, а также копии подлежат упаковке, исключающей механические повреждения предметов и обеспечивающей сохранность следов. Каждый упакованный предмет опечатывается. На упаковке или бирке производится соответствующая надпись, ставятся дата и подписи следователя и понятых. Осмотр места происшествия нуждается в записи на видеограмму, если его обстановка очень сложна, а время для производства ограничено. Особенно большую помощь в быстрой, полной и наглядной фиксации видеозапись оказывает в ходе осмотров мест происшествий, связанных с крушениями, авариями, катастрофами, взрывами, обрушениями зданий и пожарами, когда необходимо принимать меры для скорейшей ликвидации последствий произошедшего, что неразрывно связано с изменением первоначальной обстановки, когда место происшествия вредная или специальная территория (шахта, подводное или подземное сооружение) и т. п.

Допрос

Сущность допроса, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, состоит в том, что при его производстве следователь, применяя разработанные криминалистикой и апробированные следственной практикой тактические приемы, побуждает допрашиваемого дать показания об обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с расследуемым преступлением.

Выслушивая и анализируя сообщаемые сведения, следователь фиксирует их в протоколе допроса, чтобы в дальнейшем они могли быть использованы в качестве доказательств по расследуемому делу (ст. 83 УПК РФ).

При этом преследуются такие цели:

1) выяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу;

2) выявить источники, из которых можно получить сведения о расследуемом преступном событии;

3) проверить достоверность собранных доказательств.

Достижение этих целей обеспечивается тщательной подготовкой к производству допроса, применением соответствующих тактических приемов, соблюдением общих правил проведения допроса, содержащихся в ст. 189 УПК РФ, а также этических норм.

Последующий этап расследования

Последующий этап характеризуется преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней разрешением проблемных ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо).

Доказательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении следователя, позволяет с достаточной надежностью ответить на те вопросы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее проблемность на первоначальном этапе.

Сведения, которыми располагает следователь на этом этапе, отличаются большим объемом, а их содержание большей конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью и надежностью доказательственной информации. Все эти свойства дают возможность перейти от поискового (вероятностного, многоверсионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последовательному, построенному на логических выводах, полученных из собранных по делу доказательств.

Таким образом, тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела должна учитывать складывающиеся следственные ситуации.

Рассмотрим три типичные следственные ситуации: плановое задержание; случайное задержание лица с поличным при перевозки драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; задержание преступника в местах добычи драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Согласно ч2 ст.41 УПК РФ возникает противоречие между принципом законности и оперативностью расследования. Для исключения этого противоречия предложено внести дополнение в ч2 ст. 41 УПК РФ: «При значительной удаленности места обнаружения преступления от места расположения органов дознания и следствия допускается проведение неотложных следственных действий лицом осуществляющем оперативно-розыскные мероприятия по данному дела, которое при первой же возможности незамедлительно передается дознавателю или следователю».

После возбуждения уголовного дела, большое внимание целесообразно уделить тактической операции - обнаружение и формирование доказательственной базы по уголовному делу в ходе неотложных следственных действий. Среди этих следственных действий первостепенное знание имеют различные виды обысков и выемки с участием специалистов; следственный осмотр; допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей.

Необходимость во взаимодействии при расследовании дел вызвана высокой латентностью, хорошей конспирацией, высоким профессионализмом и наличием организованной преступной деятельности. Поэтому, важное значение, имеют материалы оперативно-розыскной деятельности, которые контролируются в делах оперативного учета: предварительной оперативной проверки и оперативной разработки.

Необходимо исследовать проблему взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов дознания на трех этапах:

  1. Участие следователя в обсуждении вопроса, связанного с реализацией материалов оперативной разработки и проведения первоначальных следственных действий.
  2. Процессуальное документирование действий следственно-оперативной группы в момент задержания фигуранта, личного обыска и факта обнаружения предметов преступного посягательства - драгоценных металлов и драгоценных камней.
  3. Взаимодействие при проведении неотложных первоначальных следственных действий.

Задачей следователя, принимавшего участие в реализации материалов дела оперативного учета, являлось надлежащее процессуальное оформление фактов обнаружения и изъятия предметов преступного посягательства. При наличии достаточных законных оснований возбуждаются уголовные дела и проводятся неотложные следственные действия по закреплению следов преступления, а также меры по организации дальнейшего расследования.

Допрос по уголовному делу доложен быть тщательно спланированным и информационно подготовленным, так как допрашиваемый часто дает информацию, которую знает только он один.

Подготовка следователя к допросу обвиняемого должна включать: заранее известить обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснить ему право на защиту (ст. ст. 172-174,189 УПК РФ); вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ст.171 УПК РФ); определение стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней; перечень вопросов, необходимый для выяснения; установление психологического контакта с допрашиваемым.

Обвиняемые по делам, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней условно разделены не две группы: а) лица, непосредственно задержанные в ходе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности и у которых были изъяты ценности; б) лица, установленные в ходе следствия на основании показаний ранее допрошенных лиц, и совокупности других доказательств.

В ходе допроса в числе прочих вопросов должно быть выяснено:

  1. Знал ли допрашиваемый заведомо о том, что предмет является драгоценным металлом или драгоценным камнем и если да, то каким именно, какового его назначение.
  2. Когда и при каких обстоятельствах были приобретены драгоценные металлы или драгоценные камни.
  3. Какая была совершена сделка и как она была оформлена
  4. Где хранятся или хранились драгоценные металлы или драгоценным камни, в каком виде и состоянии, в какой упаковке или контейнере, кто знал о месте их хранения.
  5. Если была совершена перевозка, то необходимо уточнить, каким видом транспорта осуществлялась.

Среди судебных экспертиз выделены судебно-бухгалтерская и судебно-экономические, которые направлены на исследование порядка учета, хранения, пересылки и сдачи ДМДК, выявление недостачи, времени, места и причин ее образования, размера ущерба.

Обязательность проведения перечисленных судебных экспертиз по данной категории дел вызвана спецификой природы самого предмета преступного посягательства, а также особенностями правовой регламентации его добычи, производства и обращения.

В качестве экспертов могут быть: а) эксперты государственных судебно-экспертных учреждений (экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел или федеральной службы безопасности, научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз);

б) негосударственные эксперты, назначаемые следователем из числа научных сотрудников НИИ, геологов, инженеров-технологов или иных лиц.

Список использованной литературы

  1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
  2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // СПС Консультант Плюс.
  3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят Государственной Думой Федеративного Собрания РФ 05.07.1995) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
  4. Баев О.Я. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: Научно-практическое издание / Под общ. ред. В.В. Мозякова, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица. – М.: Книга-Сервис, 2013.
  5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. – М.: Юристъ, 2007.
  6. Божьев В.П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Спарк, 2012.