Контрольная работа по уголовному праву 7 вариант

Оглавление

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Список литературы

Задание №1.

Около месяца назад была получена информация о том, что житель г. Москвы собирается сбыть партию алмазов. Сделка была назначена и проходила в помещении банка, с помощью которого продавец намеревался проверить подлинность вырученных за продажу алмазов денег. Когда условный покупатель за 1000000 рублей приобрел товар, продавец был задержан. По заключению специалиста, алмазы являются подлинными, общим весом свыше 37 карат. Задержанный пояснил, что данные камни были ввезены на территорию Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь?

Решение

Согласно ч. 1 ст. 191 уголовная ответственность устанавливается за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение законодательства РФ, а равно незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Объективная сторона данного преступления состоит в совершении следующего деяния:

- незаконной сделки с алмазами.

Незаконными указанные деяния являются тогда, когда совершены в нарушение нормативных правовых актов, регулирующих сферу обращения драгоценных металлов и камней.

Для частных лиц запрещено практически все, что является поводом для конфискации золота в любом случае, когда его находят.

Факт сделки с алмазами происходил в отделении банка.

Субъектом преступления может выступать любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, причем как частное, так и должностное (например, руководители добывающих организаций, аффинажных заводов, скупочных предприятий).

Субъективная сторона характеризуется виной только в форме прямого умысла. Виновный осознает, что осуществляет операции именно с драгоценными камнями, осознает общественную опасность деяний с ними, желает совершить любое из перечисленных деяний. Виновный пояснил, что данные камни были ввезены на территорию Россию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Следователь должен принять решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 191 УК РФ.

Задание №2.

Козлов, студент платного отделения одного из вузов, получил от отца деньги для оплаты учебы в сумме 500 долларов США и решил обменять их в обменном пункте. На входе к нему подошел незнакомый гражданин и предложил обменять доллары по более выгодному курсу, чем в «обменнике».

Когда сделка уже состоялась, Козлов заподозрил неладное, и решил проверить полученные рубли у кассира обменного пункта. Проверив деньги, кассир констатировала, что они являются поддельными, после чего вернула их Козлову, не вызвав полицию. Козлов отправился в вуз и попытался оплатить учебу фальшивыми деньгами. Однако сотрудница бухгалтерии проверила купюры, и обман открылся.

Определите процессуальный статус Козлова по уголовному делу и составьте протокол его допроса.

Решение

Процессуальный статус Козлова – подозреваемый по ч.1 ст. 186 УК РФ, т.к. он, заведомо зная о том, что деньги фальшивые (кассир констатировала, что они являются поддельными), пытался расплатиться ими в ВУЗе. При сбыте фальшивых денег лицом, которое их не изготавливало, обязательным признаком субъективной стороны преступления является осознание этим лицом того, что денежные купюры являются действительно фальшивыми.

Если бы Козлов еще в обменном пункте сразу бы вызвал полицию, то его статус был бы только потерпевший.

ПРОТОКОЛ

допроса подозреваемого

Г. Москва

«

5

»

апреля

20

15

г.

(место составления)

Допрос начат в	14	ч	00	мин
Допрос окончен в	15	ч	30	мин

Следователь

(должность следователя (дознавателя),

Ефимов И.П.

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении

ВУЗа

 (каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 (частью первой ст. 223¹) УПК РФ допросил

по уголовному делу №

534

в качестве подозреваемого:

Фамилия, имя, отчество

Козлова А.А.

Дата рождения

25.02.96

Место рождения

Г.Москва

Место жительства и (или) регистрации

Г. Москва, ул. Южная, д.10/4, кв.98.

Гражданство

РФ

Образование

Незаконченное высшее

Место работы или учебы

ВУЗ

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем__

паспорт

Подозреваемый

(подпись)

Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пунктами 2 – 3¹ части третьей статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый___

(подпись)

Подозреваемому

Козлову А.А.

объявлено, что он

(фамилия, инициалы)

подозревается в совершении

сбыта поддельных денег в ВУЗе заведомо зная,

(излагаются обстоятельства преступления,

что они фальшивые

в совершении которого данное лицо подозревается)

,

то есть в совершении преступления, предусмотренного

по ч. 1 ст. 186

УК РФ.

Подозреваемый

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:

(показания подозреваемого

излагаются от первого лица, по возможности дословно,

Подозреваемый

(подпись)

Я, студент платного отделения одного из вузов, получил от отца

а также записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности,

деньги для оплаты учебы в сумме 500 долларов США и решил обменять их в

которая имела место в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем,

обменном пункте. На входе ко мне подошел незнакомый гражданин и предложил

или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа)

обменять доллары по более выгодному курсу, чем в «обменнике». Когда сделка уже состоялась, я заподозрил неладное, и решил проверить

полученные рубли у кассира обменного пункта. Проверив деньги, кассир констатировала, что они являются поддельными, после чего вернула их мне, не вызвав полицию. Я отправился в вуз и попытался оплатить учебу фальшивыми деньгами. Однако сотрудница бухгалтерии проверила купюры, и мой обман открылся.

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)

Подозреваемый

(подпись)

Защитник

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Задание №3.

Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Расследование незаконного оборота природных драгоценных камней представляет собой определенный вид деятельности, который характеризуется поиском источников доказательственной и ориентирующей информации, процессом доказывания, прогнозированием и нейтрализацией противодействия расследованию.

Источниками доказательственной и ориентирующей информации о незаконном обороте природных драгоценных камней могут служить результаты оперативно-розыскной деятельности; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Данные ОРД выступают чаще всего в качестве информации, когда имеют место незаконные операции с драгоценными камнями.

Процесс доказывания незаконного оборота природных драгоценных камней представляет собой деятельность, направленную на выполнение требований ст.73 УПК РФ. В числе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории, определяющим является установление предмета преступления. От того насколько точно он будет установлен, зависит уголовно-правовая квалификация данного деяния.

Прогнозирование и нейтрализация противодействия расследованию представляет собой способность субъекта доказывания эффективно применять на практике разработанные криминалистикой тактические возможности решения отдельных задач в ходе расследования уголовных дел.

Следственная ситуация представляет собой совокупность условий (факторов, обстоятельств), влияющих на расследование по конкретному уголовному делу. Элементы следственной ситуации могут быть классифицированы по различным признакам. Так, по обстоятельствам возникновения такие условия делятся на следующие:

- возникающие в связи с расследованием конкретного преступления, которые включают в себя: 1) наличие доказательств и непроцессуальной информации по уголовному делу; 2) поведение и степень осведомленности о состоянии расследования лиц, проходящих по делу; 3) силы и средства, задействованные в расследовании; 4) наличие указаний прокурора, суда, руководителя следственного подразделения по делу;

- возникающие независимо от расследования конкретного преступления, а именно: 1) общие требования уголовно-процессуального закона, включая права и обязанности сторон и т.д.; 2) уровень профессиональной подготовки и практический опыт следователя, оперативного работника; 3) материально-техническая оснащенность органа внутренних дел; 4) природные условия и явления.

По специфике влияния на расследование элементы следственной ситуации можно разделить на следующие виды: влияющие на определение направлений расследования и выдвижение версий; обусловливающие необходимость проведения (воздержание от проведения) и результаты конкретных следственных и иных действий; влияющие на принятие процессуальных решений.

Деление следственных ситуаций на типичные и специфические; исходные, промежуточные и завершающие; при определенных условиях – на конфликтные и бесконфликтные также возможно. Типичные следственные ситуации, вычлененные в процессе изучения и обобщения практики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней, являются структурными элементами частной методики расследования. Если криминалистическая характеристика преступления как элемент частной методики служит основой (источником) для разработки соответствующих практических рекомендаций по расследованию, то типичные следственные ситуации – исходным (начальным, отправным) положением в разработке таких рекомендаций.

С учетом этого выделим пять типовых следственных ситуаций, каждая из которых детализируется с учетом механизма совершения незаконного оборота природных драгоценных камней и лиц, к нему причастных.

1. Хищение драгоценных камней, их хранение и перемещение. Правомерность такой ситуации очевидна. По данным практики расследования, большая часть камней, становящихся в последующем объектом незаконного оборота, похищается при их добыче или производстве. Поэтому сочетание хищения как самостоятельного вида преступления (кража, присвоение и т.п.) с действиями, предусмотренными ст.191 УК РФ (хранение, перемещение), неизбежно.
2. Подготовка или осуществление незаконной операции с драгоценными камнями (чаще всего купля-продажа).
3. Готовящийся или осуществляемый ввоз в Россию и вывоз из России драгоценных камней.
4. Незаконное хранение драгоценных камней.
5. Незаконная перевозка, пересылка драгоценных камней.

Специфика преступлений, касающихся драгоценных камней, требует максимального использования возможностей ОРД, постоянного взаимодействия следователя с сотрудниками иных подразделений и служб, способных оказать содействие в выявлении, раскрытии и расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней.

Процесс расследования незаконного оборота природных драгоценных камней диссертантом условно разделен на четыре этапа: проверочный (доследственный), первоначальный, последующий и заключительный. Для всех этапов расследования определены типовые программы действий следователя, в зависимости от конкретной следственной ситуации.

В каждой следственной ситуации определены основные задачи и тактические возможности их решения, приведены комплексы следственных действий, оперативно-розыскных и иных организационных мероприятий.

Подобная информация, как правило, поступает в оперативное подразделение не случайно, а целенаправленно, по специально создаваемым оперативным каналам, так как сотрудниками специализированных подразделений систематически проводятся ОРМ для получения указанных сведений. В отношении "криминального рынка" драгоценных металлов и природных драгоценных камней постоянно проводится комплекс ОРМ, поэтому незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней и лица, принимающие в нем участие, находятся под непрерывным оперативным контролем.

Первым способом получения первичной информации о преступлениях и принятия мер по дислокации и расстановке оперативных позиций специализированного подразделения является проведение оперативно-экономического анализа криминогенной обстановки, например, на крупном добывающем или перерабатывающем предприятия, на административной территории, где сосредоточены добывающие или перерабатывающие предприятии, в том числе на территории субъекта Федерации, а также возможных нелегальных каналов сбыта, перемещения ценностей, находящихся в незаконном обороте.

Второй способ - оперативное прикрытие потенциальных каналов сбыта драгоценных металлов и природных драгоценных камней, поступивших в незаконный оборот.

Третий способ - постоянное оперативное наблюдение за лицами, состоящими на специальном учете.

Первичная информация должна быть предварительно проверена для ее уточнения. Информацию о потенциальных объектах оперативной разработки по делу оперативного учета получают еще до заведения этих дел. За пределами оперативной разработки проводится большой объем ОРМ, которые направлены на уточнение первичной информации и установление проходящих по ней лиц. В дальнейшем ставится вопрос о заведении дела оперативного учета и проведении оперативной разработки. Она позволяет целенаправленно использовать весь арсенал средств и методов ОРД, надлежащим образом фиксировать всю поступающую полезную информацию, конспирировать процесс выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней и устанавливать лиц, их совершивших. Посредством оперативной разработки можно проникать в конспиративную деятельность преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для выявления их преступной деятельности, получать информацию, обобщение которой способствует рациональной расстановке сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

Оперативная разработка по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, направлена:

1) на обеспечение развития первичной и иной информации о выявленных признаках незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней и лицах, участвующих в данном обороте;

2) на установление и подтверждение преступной деятельности фигуранта разработки;

3) на проведение оперативно-тактических комбинаций и оперативных игр, направленных на фактическое установление наличия драгоценных металлов и природных драгоценных камней в сфере незаконной деятельности фигуранта;

4) на проведение ОРМ с целью получения доказательств преступной деятельности фигуранта разработки;

5) на оперативное сопровождение преступной деятельности фигуранта разработки;

6) на возбуждение по результатам разработки уголовного дела и оперативное сопровождение предварительного расследования.

Оперативно-розыскная деятельность по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней на первоначальном этапе носит в большей мере разведывательный характер. Оперативный сотрудник для получения первичной информации проводит определенные мероприятия по разработке среды, в которой существует незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней, и лиц, его осуществляющих. Данная среда является криминальной, поэтому деятельность оперативного сотрудника в основном негласная.

Основную роль в конспиративном изучении и проникновении в сферу незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней играют агентурные мероприятия, проводимые в рамках оперативно-розыскной деятельности органов МВД РФ и ФСБ РФ.

Агентурный метод в проведении ОРМ по линии борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней был и остается основным в негласной практической деятельности по выявлению указанных преступлений, он является формой реализации права оперативных подразделений на привлечение граждан на конфиденциальной основе к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий и возможности самих граждан использовать свое право на защиту своих прав и законных интересов в борьбе с преступностью. Существуют группы агентов, которые разграничиваются прежде всего по стоящим перед ними целям и задачам. Агентура, которая используется оперативными подразделениями при разработке среды незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, должна иметь возможность внедрения, легализации в криминальной сфере и обладать определенными навыками в сборе и передаче значимой разведывательной информации.

Использование такого содействия получило широкое распространение в работе оперативных подразделений правоохранительных органов. Это свойственно не только российской, но и мировой полицейской практике, ибо без использования института негласных помощников часто бывает невозможно выявить совершаемые преступления. Опасность преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней состоит в первую очередь в их скрытом, замаскированном характере, затрудняющем реализацию принципа неотвратимости наказания. Этим предопределяется тот факт, что эффективно решать специфические задачи оперативных подразделений по выявлению указанных преступлений без использования негласных средств невозможно. При этом агентурный метод имеет доминирующее значение.

Деятельность оперативных подразделений по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней носит объективно разведывательный характер. В данной ситуации можно говорить о создании подразделений криминальной экономической разведки, одна из основных целей которых - получение информации о незаконном обороте драгоценных металлов и природных драгоценных камней на территории Российской Федерации и его движении за пределы страны, а также о нелегальном поступлении этих ценностей на территорию России.

Оперативная информация в таком случае представляет собой разновидность разведывательной информации. Здесь можно придерживаться терминологии, используемой в разведке и разведывательной деятельности спецслужб.

Необходимость использования ОРД при выявлении рассматриваемых преступлений определяется:

1) наличием замкнутой преступной среды, специализирующейся на незаконном обороте драгоценных металлов и природных драгоценных камней (ОПГ по национальному признаку, группы скупщиков и потребителей и т.п.), проникновение в которую осложняется в силу конспирации, строгой дисциплины внутри преступных групп;

2) распределением сфер преступной деятельности (расхитители, лица, незаконно добывающие драгоценные металлы и природные драгоценные камни, скупщики, курьеры, потребители, контрабандисты и т.п.) и возникновением на этой основе тщательно маскируемой системы отношений;

3) высоким преступным профессионализмом и преступной квалификацией;

4) наличием организованной преступности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней.

Оперативно-розыскная деятельность обеспечивает решение сложных задач борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Выделение в отдельный блок методики выявления преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней, обусловлено тем, что уголовные дела по данному виду криминальной деятельности, как указывалось выше, возбуждаются только по материалам деятельности оперативных подразделений, т.е. с момента получения информации о преступлении и начала оперативной разработки. На данном этапе направляющей и ориентирующей в методике является оперативно-розыскная деятельность, при помощи которой устанавливается сам факт совершения преступления и выявляются все его признаки. С момента реализации материалов разработки и возбуждения уголовного дела приоритет отдается криминалистической деятельности. При этом оперативно-розыскные мероприятия ориентируют следователя при планировании и разработке тактики следственных действий и определении направления расследования.

Изучение и анализ указанных преступлений позволяют сделать следующий вывод: преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней выявляются при помощи проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, среди которых доминирующее значение имеют агентурный метод и оперативные комбинации.

Дополнительные источники и литература:

1. Асатрян Х. А. Расследование фальшивомонетничества, совершенного организованными преступными группами. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010.
2. Ивахов П. И. Выявление и документирование преступлений и правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков и знаков обслуживания при продаже товаров потребительского спроса, предусмотренных ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КОАП РФ: научно-практическое пособие. М-во внутренних дел Российской Федерации, Калининградский юридический ин-т Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2010.
3. Кучин О. С. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: монография. Владивосток: ЮИ ДВГУ, 2008.
4. Лапин Е. С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Москва: Юрлитинформ, 2008.
5. Лапин Е. С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Москва: Юрлитинформ, 2009.
6. Пономарева Н. С. Изготовление и сбыт поддельных денег (фальшивомонетничество): теория и практика: учебное пособие. Москва: Международный юридический институт при Минюсте России, 2009.
7. Рыбалкин, Сергей Васильевич Методика расследования незаконного оборота природных алмазов: диссертация… кандидата юридических наук: 12.00.09 [Место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. Москва, 2009.
8. Суров О. А. Методика расследования фальшивомонетничества: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009.